避开诈骗经纪商：Tradelly.Ai客户绝望的出金尝试无果而终

随着人工智能（AI）技术的快速发展，金融领域的欺诈行为者越来越多地利用它来策划骗局。他们通过所谓的AI驱动的自动交易系统，以不切实际的高回报为诱饵。一些欺诈计划甚至使用AI生成的名人图像和视频来制造虚假的可信度。这些诈骗经纪商经常使用“人工智能”、“算法交易”和 “自动机器人”等术语，却不详细说明他们的系统是如何运作的。一个典型的例子是Tradelly.Ai，该外汇经纪商吹嘘自己拥有强大的AI功能，但一则客户投诉指控该公司不回应提款请求。

 

客户投诉：“我在Tradelly.Ai投资后无法提取资金”

 

一位投诉人称自己自2023年11月以来一直与Tradelly.Ai合作，但当他在2024年2月份要求提取其共计35000欧元的全部资金时出现了问题。

 

 

该客户报告说，起初一切都很顺利，Tradelly.Ai的代表Benjamin Lewis在电话中给予了支持并讨论了各种投资选择，Tradelly.Ai也确认了他35000欧元的提款请求。然而，客户说：“从那时起，一切都开始出问题了。”他详细指出，Tradelly.Ai承诺用比特币转账，但自2024年11月初以来，Tradelly.Ai一直没有回复客户的询问。

 

客户与Tradelly.Ai就提款问题进行沟通的时间线

 

10月22日

 

Benjamin Lewis要求客户发送他的Exodus BTC钱包地址以完成转账（Exodus是一个流行的加密钱包应用程序）。客户要求通过Kraken接收资金。

 

 

10月23日和24日

 

Benjamin Lewis坚持要客户提供Exodus BTC钱包地址的截图。客户提供了一个Kraken USDT地址。Benjamin Lewis解释了首选Exodus的原因，提到了无缝交易、合规性、可追溯性、便捷性和灵活性等优势。

 

 

10月25日

 

客户提供了Exodus BTC地址，但Benjamin Lewis声称他已经将客户的BTC转换为USDT，并要求提供Tether地址。客户随后粘贴了Exodus USDT截图。

 

 

10月26日（星期六）

 

Benjamin Lewis回复称，转账将于当天启动，应于当天或周一收到，他将通知客户。

 

 

10月30日（星期三）

 

客户没有收到资金，向Exodus询问此事。

 

 

11月1日

 

客户收到一封来自 Exodus 的电子邮件，确认转账失败，且发送账户未持有发送的USDT金额，并警告客户他可能被骗了。

 

 

11月6日

 

客户转发了Exodus的电子邮件，告知Tradelly.Ai转账失败并要求回复。Benjamin Lewis回复说，已经发送了新的转账请求，并将在第二天完成。

 

 

此后

 

客户仍未收到资金，并继续向Benjamin Lewis和Tradelly.Ai发送电子邮件，但没有收到任何答复。

 

 

未经授权的Tradelly.Ai被多家监管机构警告

 

Tradelly.Ai谎称通过了一个名为“加密货币行为管理局（CCA）”的机构的认证，而这是一个并非合法监管机构的虚构组织。该经纪商出示虚假证书，企图显得可信。

 

 

尽管Tradelly.Ai在其网站上列出了在瑞士的办公地址，但它并不受瑞士金融市场监督管理局（FINMA）的监管。2024年7月16日，FINMA将Tradelly.Ai列入警告名单，指出该经纪商未经授权开展业务。

 

 

2024年11月7日，英国金融行为监管局 (FCA) 对Tradelly.Ai发出警告，认为该公司可能未经授权在英国提供金融服务或产品。此外，2024年11月15日，比利时金融服务和市场管理局（FSMA）对Tradelly.Ai发出警告，认为该公司可能在比利时提供未经授权的金融服务或产品。

 

 

谨防资金追回欺诈：客户险些第二次被骗

 

投资诈骗的受害者需要对资金追回诈骗保持警惕。在这些骗局中，骗子以已经被骗的受害者为目标，承诺帮助追回资金并向他们收取费用。

 

在上述Tradelly.Ai案例中，客户在绝望中联系了一家名为Ample Edges的公司，该公司声称自己专门负责追回损失的资金。他们承诺会把客户的钱要回来，但要求预付费用。

 

幸运的是，客户怀疑这可能是个骗局，没有继续与这家公司联系。

 

FCA、FSMA和新西兰金融市场管理局 (NZ FMA) 都曾多次发布关于资金追回欺诈的公开警告。BrokersView提醒欺诈受害者，对于个人或“律师事务所”主动打来的电话或发送的电子邮件和有偿追回损失资金的承诺，一定要格外谨慎。一旦骗子收到费用，他们就会消失，给受害者造成更大的损失。