最近Telegram上有一个诈骗团伙冒充合法外汇交易商XTB,吸引投资者加入诈骗投资计划。一名马来西亚受害者将骗子误认为合法公司,结果被骗走了3000令吉。
受害者称,他在搜寻合法交易商的信息时看到了“XTB”的广告,并加入了一个名为“XTB Online Trading”的Telegram聊天群。
名叫Ahmad Yusuf的管理员在群里积极推荐着一款投资产品。他说,XTB Online Trading提供的投资计划利润丰厚,且适合任何类型的投资者。只需三小时,1000令吉的本金就能生成4.5万令吉的利润。投得越多,赚得越多。
出于对合法公司的信任,受害者向骗子指定的账户汇款1000令吉,并按对方的要求开通了一个账户。
几小时后,骗子谎称受害者的账户余额已达到45087令吉,只需要缴纳2000令吉的手续费即可提款。
然而,即便受害者按要求支付了手续费,骗子也没有让他提款,而是又找了一个的新借口要求他继续“缴费”。
从受害者提供的消息记录和截图来看,这家公司并非真正的外汇交易商XTB,而是一伙盗用合法交易商名称和商标行骗的假公司。
如何判断一家交易商是否合法?无论知名与否,面对任何交易商,投资者都应仔细地检查该公司的金融许可证。
此外,货币对和差价合约属于高风险投资,不适合所有的投资者。所以,如果有人称自己推荐的金融产品适用于所有人群,那一定是诈骗。