베트남 경찰에 의해 해체된 외환 투자 사기, 2억 1천만 달러 이상 압수

10월 25일, 베트남 경찰은 공안부와 협력하여 사기 행위를 저지른 불법 외환 거래 플랫폼을 해체했습니다.

이 범죄 조직은 TikTok에서 "Mr Pips"로 알려진 30세 베트남인 Phó Đức Nam이 이끌었습니다.

또 다른 용의자 Lê Khắc Ngọ는 도망쳤습니다. 경찰은 그에 대한 체포 영장을 받았습니다.

이 사기로 인해 다양한 국가와 지역에서 2,600명 이상의 피해자가 손실을 입었다고 보고되었습니다. 경찰은 약 2억 1,180만 달러의 자산을 압수하거나 동결했습니다.

베트남 경찰은 여전히 ​​이 사건을 수사하고 있으며 용의자를 재산 사기 횡령, 자금 세탁, 범죄 자산 은닉 및 소비 혐의로 형사 고발할 예정입니다.

2021년부터 Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ, 그리고 터키 국적의 한 사람이 캄보디아에서 사기 행위를 저질렀습니다. 이들은 베트남에 있는 다른 공범 7명에게 여러 개의 허울 회사를 설립하도록 지시했습니다.

이 회사들은 증권이나 다른 금융 서비스를 제공할 수 있는 면허가 없었음에도 불구하고 불법적인 외환 및 파생상품 거래 서비스를 수행하기 위해 약 1,000명의 인력을 고용했습니다.

용의자들은 투자자를 유치하기 위해 국제적으로 인정받는 거래 플랫폼인 것처럼 가장한 영어 웹사이트를 여러 개 만들었습니다. 그런 다음 Telegram, Zoiper, Zalo와 같은 앱을 통해 투자자들과 소통하여 투자자들을 속이고 신뢰를 얻으려고 했습니다.

피해자들은 처음에는 이 플랫폼에서 소액 거래를 했고, 이 플랫폼에서 인출이 가능하다고 착각하여 신뢰를 쌓고 더 많이 투자하게 되었습니다.

손실이 발생하고 잔액이 바닥나더라도 용의자들은 피해자들이 모든 자금을 소진할 때까지 "손실을 회복"하기 위해 계속 투자하도록 독려했습니다.