SEC, 금융 전문가 사칭 혐의로 290만 달러 사기 혐의로 3명 기소

미국 증권거래위원회(SEC)는 합법적인 증권 중개인과 투자 고문을 사칭하여 정교한 온라인 사기 수법으로 최소 28명의 투자자에게 290만 달러 이상을 사취한 사기 혐의로 3명을 기소했다고 발표했습니다.

미국 SEC의 혐의에 따르면 2019년부터 현재까지 피고인 Chibuzo Augustine Onyeachonam, Stanley Chidubem Asiegbu 및 Chukwuebuka Martin Nweke-Eze(모두 나이지리아에 거주)는 거의 20명에 달하는 유명 미국 증권의 실제 증권 브로커 및 투자 자문가를 창설했습니다. 대표 홈페이지입니다. 이 계획은 미국의 잠재적 투자자들이 피고인에게 투자하도록 유인하기 위해 고안되었습니다. 피고인들은 소셜 미디어와 투자 그룹 채팅에 가상의 고객 추천을 게시하여 이들 대표의 거래 성공을 칭찬함으로써 피해자를 더욱 유인한 것으로 알려졌습니다.

고소장은 또한 피고가 월 최대 25%의 수익을 약속하고 투자자들에게 가짜 온라인 투자 플랫폼으로 안내하여 포트폴리오 가치가 증가하고 있다는 환상을 심어주었다고 주장합니다. 또한 피고인들은 사칭된 전문직 종사자 대부분이 여성이었기 때문에 음성 변경 소프트웨어를 사용하여 투자자와 대화했습니다.

SEC 집행부 국장 대행 Sanjay Wadhwa는 다음과 같이 말했습니다: "오늘의 혐의는 사기꾼들이 투자자의 신뢰를 얻기 위해 온라인 정보를 조작하고 기술을 사용하는 방법을 강조합니다. 우리는 투자자들이 소셜 미디어를 통해 다른 사람으로부터 투자를 구할 때 경계할 것을 상기시킵니다. 금융업 종사자로 보이는 경우.”

SEC는 모든 피고인에 대해 영구 금지 명령, 행위 기반 금지 명령, 환금, 선불 이자 및 민사 처벌을 구하고 있습니다. 병행 소송에서 뉴저지 지방검찰청은 Onyeachonam, Asiegbu 및 Nweke-Eze에 대한 형사 고발을 발표했습니다.

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