외환 거래 제공업체 C7 Traders의 이사는 싱가포르에서 여러 가지 혐의에 직면했습니다.
싱가포르 경찰에 따르면 42세 남성 옹 카이 민(Ong Kai Min)은 1월 7일 여러 혐의로 법원에 기소됐다.
Ong은 Singapore Index Trading Institute Pte. Ltd.("Bookhero"), OKM Holdings Pte. Ltd.("OKMH") 및 C7 Traders Vanuatu Limited("C7")를 포함한 여러 회사의 이사였습니다.
2019년 5월부터 2021년 3월까지 SITI는 투자자들에게 이른바 인공지능 거래 프로그램을 제공했다. SITI의 AI 기술은 투자자들이 C7 Traders 거래 플랫폼에서 레버리지 외환을 거래하는 데 도움이 된다고 합니다.
옹은 투자자들에게 그들의 자금이 C7 Traders로 이체될 것이라고 거짓말을 했고, 그렇게 함으로써 그는 SITI와 Bookhero에 500,000달러 이상을 이체했습니다.
옹은 또한 C7이 붕괴되기 전에 직원에게 회사 컴퓨터를 다시 포맷하고 이메일과 문서 등의 기록을 삭제하라고 지시했다. 그래서 그는 고의로 공의를 방해한 혐의로 기소되었다.
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