자문 회사 La Mancha와 소유주, SEC에 의해 210만 달러 사기 혐의로 기소

미국 증권거래위원회(SEC)는 미국 뉴욕 남부 지방법원에 라만차 펀딩 코퍼레이션(La Mancha Funding Corp.)과 그 사장 겸 단독 소유주인 데이비드 쿠슈너(David Kushner)가 일련의 사모 증권 제공을 통해 약 210만 달러 중 약 20명의 투자자를 사취한 혐의로 기소했습니다.

SEC의 고소장에 따르면 쿠슈너와 라만차는 일련의 유한책임회사(LLC)를 통해 투자자들로부터 약 1,050만 달러를 모아 현직 및 은퇴 NFL 선수를 포함한 스포츠 에이전트와 프로 운동선수에 투자했습니다. 그러나 Kushner와 La Mancha는 투자자들에게 자금 사용에 대해 중대한 허위 진술을 하여 예상 대출 수익금에서 비밀리에 수십만 달러의 미공개 "수수료"를 챙긴 것으로 알려졌습니다.

고소장은 또한 피고가 LLC 운영 계약 조건에 따라 투자자에게 반환되어야 하는 대출 상환금 중 거의 150만 달러를 유용했다고 주장합니다. 대신 쿠슈너는 이 유용된 자금과 공개되지 않은 수수료를 신용 카드 청구서, 대학 등록금, 컨트리 클럽 회비, 호화 휴가, 메르세데스-벤츠, 햄프턴의 임대 주택 등 개인 비용을 충당하는 데 사용한 혐의를 받고 있습니다.

SEC 뉴욕 지역 사무소의 Sheldon L. Pollock 부국장은 다음과 같이 말했습니다: "우리가 주장하는 대로 Kushner는 투자자들을 속이고 그가 약속한 투자의 적어도 일부를 투자자들에게 제공했을 자금을 훔쳤습니다. 반환합니다. 위원회는 피고인이 투자자에 대한 약속을 이행하지 못하는 경우 민간 투자 기회를 계속 면밀히 조사해야 합니다.”

SEC의 고소장은 영구 금지 명령, 불복 및 판결 전 이자 및 민사상 벌금을 구하고 있습니다. 또한, 쿠슈너에 대한 행위에 기반한 금지 명령과 임원 및 이사 금지를 구하고 있습니다.