FCA, 사기 혐의로 4명에 대한 형사 절차 개시
영국 금융감독원(FCA (에프에이))는 허위 회계 공모 혐의로 4명에 대한 형사 절차를 시작했으며, 이 중 3명은 사기 혐의도 받고 있다.
피고인 테리 도드(Terry Dodd), 존 라일리(John Riley), 브라이언 플래너건(Brian Flanagan)은 Dial-A-Cab 신용 조합의 이사직을 사적 이득을 위해 부정하게 남용한 혐의로 기소되었습니다.
피고인 테리 맥퍼슨(Terry MacPherson)은 감사인으로서의 지위를 이용하여 FCA와 건전성감독청(PRA)에 허위 보고서를 제출하여 신용조합의 실제 재정 상태와 사기 행위를 은폐한 혐의로 기소되었습니다.
FCA는 4명의 개인이 자신과 가족의 이익을 위해 신용 조합에서 자금을 이체했다고 주장합니다.
범죄 혐의는 2012년 9월 1일부터 2018년 9월 4일까지 6년에 걸쳐 발생했습니다.
2024년 11월 20일, 피고인들은 웨스트민스터 치안 법원에서 조건부 보석을 허가받았다. 이 사건은 서더크 크라운 법원으로 이송되었으며, 다음 심리는 2024년 12월 18일로 예정되어 있습니다.
©2018-2024 BrokersView EU Limited. 모든 권리 보유.
위험 경고:
FX 거래는 위험도가 높으며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 레버리지는 추가적인 위험과 손실을 초래합니다. 거래하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 허용 범위를 신중하게 고려하십시오. 초기 투자금의 일부 또는 전부를 잃을 수도 있습니다. 감당할 수 없는 돈을 투자하지 마십시오. FX 거래와 관련된 위험에 대해 스스로 교육하십시오. 질문이 있는 경우 독립적인 재무 또는 세무 자문가에게 문의하시기 바랍니다. 모든 데이터와 정보는 "있는 그대로" 제공되며 정보 제공 목적으로만 제공되며 거래나 추천 목적으로 제공되지 않습니다. 과거 성과는 미래 결과를 예측하지 않습니다.
부인 성명:
본 웹사이트에 포함된 데이터는 실시간으로 정확하지 않을 수 있습니다. 본 사이트의 데이터 및 가격은 반드시 마켓이나 거래소에서 제공하는 것은 아니며, 마켓 메이커에 의해 제공될 수 있으므로 가격이 정확하지 않을 수 있으며 실제 시장 가격과 다를 수 있습니다. 즉, 해당 가격은 단지 시장 동향을 반영하기 위한 지표 가격으로 매매 목적으로는 불리합니다. 웹사이트에 포함된 데이터 제공자는 귀하의 거래 활동이나 웹사이트에 포함된 정보에 대한 의존으로 인해 귀하에게 발생한 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.