ผู้อํานวยการผู้ให้บริการซื้อขายฟอเร็กซ์ C7 เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับข้อหาหลายข้อหาในสิงคโปร์

Ong Kai Min ชายวัย 42 ปี ถูกตั้งข้อหาในศาลเมื่อวันที่ 7 มกราคมด้วยข้อหาหลายข้อหา ตามรายงานของตํารวจสิงคโปร์

Ong เคยเป็นผู้อำนวยการของธุรกิจหลายแห่ง รวมถึง Singapore Index Trading Institute Pte. Ltd. (“Bookhero”), OKM Holdings Pte. Ltd. (“OKMH”) และ C7 Traders Vanuatu Limited (“C7”)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2019 ถึงมีนาคม 2021 SITI ได้เสนอโปรแกรมการซื้อขายปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่านักลงทุน เทคโนโลยี AI ของ SITI ได้รับการกล่าวขานว่าช่วยให้นักลงทุนซื้อขายฟอเร็กซ์ที่มีเลเวอเรจบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย C7 Traders

Ong โกหกนักลงทุนว่าเงินของพวกเขาจะถูกโอนไปยัง C7 Traders และด้วยการทําเช่นนั้น เขาจึงโอนเงินมากกว่า 500,000 ดอลลาร์ให้กับ SITI และ Bookhero

Ong ยังสั่งให้พนักงานจัดรูปแบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทใหม่และลบบันทึก เช่น อีเมลและเอกสารก่อนที่ C7 จะยุบ ดังนั้นเขาจึงต้องเผชิญกับข้อหาหนึ่งข้อหาว่าจงใจขัดขวางกระบวนการยุติธรรม