CFTC ได้รับคําสั่งศาลรัฐบาลกลางเพื่อกู้คืน 2.3 ล้านดอลลาร์สําหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงโรแมนติก Debiex

คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (ซีเอฟทีซี) ได้รับคําสั่งศาลรัฐบาลกลางให้เรียกคืนเงิน 2.3 ล้านดอลลาร์สําหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงความรักที่จัดทําโดยแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลปลอม Debiex คําสั่งศาลที่ออกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พบว่า Debiex ต้องรับผิดต่อการฉ้อโกงที่เชื่อมโยงกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการยักยอกเงินมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์จากลูกค้า

คําสั่งห้ามไม่ให้ Debiex เข้าร่วมในตลาดที่ควบคุมโดย CFTC หรือลงทะเบียนกับคณะกรรมาธิการ นอกจากนี้ Debiex ยังได้รับคําสั่งให้จ่ายค่าปรับทางการเงินทางแพ่ง 221,466 ดอลลาร์และค่าชดเชยมากกว่า 2.2 ล้านดอลลาร์

ในโครงการดังกล่าว จำเลยบรรเทาทุกข์ Zhāng Chéng Yáng ถูกระบุว่าเป็น "ล่อเงิน" ซึ่งอำนวยความสะดวกในการยักยอกเงินของลูกค้าผ่านทางกระเป๋าเงินดิจิทัลของเขา ในคำสั่งแยกต่างหาก ศาลสั่งให้ส่งคืนสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 120,000 ดอลลาร์ที่ยังคงอยู่ในกระเป๋าเงินของ Zhang ให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

CFTC ยื่นฟ้อง Debiex ในเดือนมกราคม 2024 ฐานดำเนินโครงการฉ้อโกงที่ซับซ้อน โครงการนี้เกี่ยวข้องกับ "ทนายความ" ที่ติดต่อลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียและ "ผูกมิตรหรือโรแมนติก" พวกเขา "บริการลูกค้า" ที่อ้างว่าจัดการบัญชีการซื้อขาย และ "ล่อเงิน" เช่น แต่ไม่จำกัดเพียงจาง

ตรงกันข้ามกับคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า Debiex ไม่เคยใช้เงินเพื่อซื้อขายในนามของลูกค้า แพลตฟอร์มได้ยักยอกทรัพย์สินของลูกค้าในทางที่ผิดในขณะที่เว็บไซต์เลียนแบบคุณสมบัติของแพลตฟอร์มการซื้อขายจริงที่ถูกต้องตามกฎหมาย บัญชีซื้อขายที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นทั้งหมด