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印度政府計劃向「Rose Valley」龐氏詐騙受害者返還被騙資金

2025-04-16 BrokersView

印度政府計劃向「Rose Valley」龐氏詐騙受害者返還被騙資金

上週六,印度政府向51.5億盧比交由資產處置委員會,計劃將資金歸還給「Rose Valley」龐氏詐騙的受害者。

 

迄今為止,由加爾各答最高法院指派的資產處置委員會(ADC)已經登記了約310萬索賠,歸還32319名投資者約2.2億盧比。

 

印度人民院議員潘卡·喬杜里(Pankaj Chaudhary)將支票交給委員會主席,金額是印度執法局(ED)扣押的資產價值。而被扣下的2,000億盧比資產正在清算中,將歸還給經濟狀況困難的受害者。

 

發生在印度的西孟加拉邦的Rose Valley大型龐氏騙局給數十萬名受害者造成了嚴重的經濟損失。 Rose Valley集團透過承諾高利潤引誘投資者參與虛假投資計劃,也用新客戶的錢向先前的客戶支付“回報”,營造盈利的假象。

 

據悉,詐騙集團從投資者手中騙取了約1.75兆盧比,同時欠著670億盧比的待支付款項。當局調查發現這些資金全都進入了騙子資金的口袋,或用於投資他們的私人資產。

 

印度執法局局長Rahul Navin和該機構的其他高級官員也一同出席了支票轉交儀式。該機構表示:“3月29日,布巴內斯瓦爾庫爾達特別法庭(PMLA)通過一項命令,為通過ADC向全國各地投資者返還資金鋪平了道路。”

 

委員會將會審查和驗證更多的索賠詳情,預計資金歸還工作將在接下來的幾個月內展開。

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