客戶帳號頻現異常 龐氏騙局 MTFE 似乎要逃跑了

據孟加拉國當地消息，被曝光為龐氏騙局的 MTFE 疑似停運並潛逃。 雖暫時沒有準確的受害者數據統計，但有用戶估計受害者達10萬以上，涉案金額達1億塔卡。

自稱金融仲介公司的 MTFE （又名 METAVERSE FOREIGN EXCHANGE GROUP INC.）近期頻繁被爆出現出金問題，被眾多投資者譴責為“詐騙。 “但面對公眾的質疑，MTFE 並沒有做出任何有效的回應和解釋，只在8月16日時發出通知稱為升級系統暫停提款。 與此同時，還有不少人不知出於什麼原因一直在社交媒體和視頻網站上為這家公司進行宣傳。

但是，經 BrokersView 的審查和瞭解，MTFE 的確是一場龐氏詐騙。 這家高調的詐騙公司還曾假借慈善的名義欺騙受害者加入所謂的投資活動，並誘導他們去尋找更多新的受害者。

上週四，有用戶發現自己的交易帳戶出現異常，目前甚至無法正常登陸手機應用程式。 孟加拉達卡的一名投資者阿薩杜爾·拉赫曼 （Asadur Rahman） 表示自己的帳戶中原本有超過1000美元的餘額，8月18日時卻莫名顯示賬戶餘額為負1400美元。

但他並不是唯一一名「欠錢」的用戶，許多投資者紛紛表示自己也遇到了同樣的情況。

8月19日，MTFE 通過應用程式向用戶發出通知，稱賬戶餘額為負數的用戶必須在24小時內“補齊（make up the arrears）”餘額，否則公司的法律部門會向使用者提起訴訟。

MTFE 還曾要求用戶繳納15%的稅款以恢復餘額。

另外一名孟加拉國受害者 Mionul Islam 為獲得 MTFE 的推薦獎金，曾邀請了不少朋友加入這個投資專案，但如今他認為 MTFE 的虛擬交易環境捏造了一切，為的就是盜取用戶的資金。

然而，孟加拉國的投資者不是唯一的受害者。 斯里蘭卡、印度、奈及利亞和阿聯酋等國均存在 MTFE 的受害者。 目前，這些國家已有投資者表示自己遇到了和孟加拉國投資者同樣的情況。