據報道,數位資產交易平台CBEX週一從投資者帳戶中盜取了超過1.3兆奈拉,尼日利亞人在社群媒體上紛紛表達沮喪和悲痛。
根據知名新聞網站Instablog9ja報道,CBEX將8.22億美元(超過1兆奈拉)轉入私人以太坊錢包,引發了人們對詐欺活動的擔憂。
來源:Instablog9ja在X上發布的帖子
CBEX事件在X上引發了投資者的熱烈討論,有些人敦促尼日利亞經濟和金融犯罪委員會(EFCC)對該平台採取行動。
根據今天的最新消息,EFCC和國際刑警組織已對CBEX展開調查。
在涉嫌欺詐之後,CBEX封鎖了Telegram頻道並推遲了提款。取而代之的是,該平台引入了一個可疑的驗證流程,向客戶收取200美元驗證費以提取2000美元和100美元驗證費以提取1000美元。尼日利亞人普遍認為此舉是進一步剝削投資者的手段。
來源:X
隨著餘波的持續,被盜資金總額很可能會上升,我們敦促投資人避免成為CBEX二次陰謀的受害者。
CBEX現在已被貼上了龐氏騙局的標籤。加密貨幣專家兼安全分析師Taiwo Owolabi表示:“很明顯,當你付款時,你將其支付到TRX賬戶中,然後,他們立即將資金從TRX錢包中轉移出來,收集起來,轉換成USDT,然後再轉換成ETH。所以,當你登錄賬戶時,你的個人資料上根本沒有錢。”
“你看到的只是數字。你所做的所有日常'交易'活動都會增加你的資金。所有的人工智能交易都是假的。當提款的時候,他們會把另一個人的錢發給你。”
CBEX自詡為領先的加密貨幣交易所,吹噓其透過人工智慧技術可實現99.9%的交易準確率,這種說法引起了人們對其可信度和不切實際的承諾的嚴重擔憂。
CBEX在其網站上展示了FinCEN的MSB註冊詳細信息,但這一註冊並不能證明其合法性。因此,它在美國並不受監管。
隨著EFCC調查的展開,預計CBEX的可疑營運將進一步揭露。