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尼日利亞經濟和金融犯罪委員會(EFCC)傳訊了三名男子和一家公司,指控他們涉嫌4630萬英鎊外匯詐騙。
被告Osita Nduh、Elder Ugbine和Idika Williams與Destiny Osita International Limited一起被帶上法庭,面臨共謀、盜竊、以虛假藉口獲取和接收欺詐所得財產四項指控。
EFCC檢察官Nnaemeka Omewa告訴法庭,被告涉嫌於2023年8月在拉各斯犯下這些罪行。據檢方稱,被告與仍在逃的同夥一起欺騙了一名投訴人,使其相信他們是合法的外匯交易商,並不誠實地將該投訴人的錢轉為己用。據稱,他們承諾將投訴人的4630萬英鎊兌換成等值於377150元的人民幣,Omewa聲稱這是明顯的虛假陳述。
此外,檢方還稱Ugbine以欺詐手段扣留了支付到其公司帳戶的5000萬英鎊。
法庭已將此案延至6月16日開庭審理。
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