新加坡、香港警方追回在深度偽造商業冒充騙局中損失的67萬新元

新加坡警察部隊（SPF）反詐騙中心（ASC）與香港警察部隊（HKPF）反詐騙協調中心（ADCC）合作，成功追蹤並扣留了在一起涉及深度偽造的複雜商業冒充騙局中損失的499,000多美元（約67,0000新元）。

受害者是一家跨國公司的財務總監，2025年3月24日，一名騙子冒充該公司的首席財務官，透過WhatsApp與他取得聯繫。他被邀請參加視訊會議，討論所謂的公司地區業務重組，並被指示與律師事務所的執行合夥人聯繫。後來，受害者接到了這位所謂律師的電話，對方強調了該計畫的重要性並敦促保密，並讓他簽署了一份保密協議。

3月25日，受害者被告知視訊會議改在同一天舉行。他參加了Zoom電話會議，而會議中出現的執行長和其他高階主管都是使用深度偽造技術冒充的。在這次會議和與假律師的進一步通信之後，他接到指示，從公司的匯豐銀行帳戶向另一個當地公司銀行帳戶轉帳499000多美元，他於3月26日完成了轉帳。

受害者不知道，收款帳戶是由騙子控制的錢騾帳戶。超過494000美元被轉到了香港的銀行帳戶。直到3月27日，騙子要求追加140萬美元（188萬新元）時，騙局才被識破。受害者立即向匯豐銀行報案，匯豐銀行通知了ASC。

根據匯豐銀行提供的情報，ASC確定了詐騙所得的目的地，並請ADCC提供協助。 2025年3月28日，ADCC 成功扣留了轉入香港銀行帳戶的全部款項。 ASC也扣押了當地錢騾帳戶中剩餘的5,000美元（7,000新元）。

當局正在進一步調查此案。

新加坡警方建議企業採取以下預防措施：

• 為員工建立規程，以核實任何視訊電話或資訊的真實性，尤其是那些聲稱來自高層或主要利害關係人的視訊電話或資訊。訓練員工對未經請求的視訊電話或資訊保持警惕，即使這些電話或資訊看似來自已知的業務聯絡人；
• 注意任何突然或緊急的資金轉帳指示，並透過既定溝通管道直接與相關部門或人員核實指示的真實性；
• 切勿向任何身份不明的人透露機密或個人資訊或匯款；
• 如果您懷疑貴公司已成為詐騙的受害者，請立即致電相關銀行，報告並阻止任何欺詐性交易，並向警方報案。