美國SEC指控個人實施1.98億美元的加密貨幣和外匯詐欺計劃

美國證券交易委員會（SEC）對Ramil Palafox提起指控，指控他實施了一項欺詐性加密貨幣和外匯投資計劃，從全球投資者籌集了約1.98億美元。據美國SEC稱，Palafox挪用了5,700多萬美元用於個人奢侈品消費，包括購買蘭博基尼和奢侈品零售商的商品。

Palafox經營一家名為PGI Global的實體，並將其說成是一家加密資產和外匯交易公司。據稱，在2020年1月至2021年10月期間，他透過銷售「會員」套餐來引誘投資者，這些套餐保證從PGI Global的所謂交易活動中獲得高額回報。 Palafox也透過類似多層次傳銷的推薦獎勵鼓勵參與者招募新的投資者。

然而，美國SEC的指控稱，Palafox將投資者的資金挪作私用，同時用剩餘資金支付其他投資者，實施了龐氏騙局，直到2021年底該公司倒閉。

美國SEC費城地區辦公室副主任Scott Thompson表示，Palafox虛假承諾有保證的盈利，但卻沒有進行任何實際交易，從而誤導了投資者。美國SEC網路與新興技術部主任Laura D'Allaird強調，Palafox虛假宣稱的加密產業專業知識和人工智慧驅動的自動交易只是其國際證券詐欺計畫的幌子。

美國SEC已向弗吉尼亞州東區地方法院提起訴訟，尋求永久性禁令救濟、禁止Palafox參與多層次營銷投資項目的行為禁令、沒收非法所得和判決前利息以及施加民事罰款。