美國SEC指控個人實施9300萬美元的房地產投資詐欺計劃

美國證券交易委員會（SEC）指控Location Ventures, LLC前財務長、總裁兼董事會成員Daniel J. Motha涉嫌與該公司創始人兼前執行長Rishi Kapoor一起參與了一項價值9,300萬美元的房地產投資詐欺計劃。

美國SEC先前已對Kapoor、Location Ventures和21家與該詐欺計畫有關的實體提出了指控，並獲得了緊急救濟，包括凍結資產和指定接管人接管這些公司實體。

根據美國SEC的投訴，從2018年1月到2023年3月，Motha和Kapoor從50多名投資者籌集了約9,300萬美元，用於資助他們的房地產開發公司（包括Location Ventures）和各自的房地產開發案。訴狀稱，兩人誤導投資者，謊稱他們個人向該公司投資了1300萬美元現金，並將Location Ventures及其相關業務謊稱為具有不同投資、指定資本和法人身份的獨立實體。

這些投資者的資金在多家公司和多個帳戶之間反覆轉移，據稱至少有600萬美元被Motha和其他內部人員挪用，其中100萬美元被Motha據為己有。

美國SEC向佛羅裡達州南區聯邦地方法院提起訴訟，要求法院下達永久禁令、沒收非法所得並支付判決前利息、處以民事罰款，並禁止Motha擔任高階主管或董事。