龐氏騙局利用投資者集資60億盧比，主謀遭司法拘留

印度中央執法局（Enforcement Directorate，ED）從犯罪嫌疑人Amber Dalal手中扣押了價值3.621億印度盧比的資產，原因是此人與騙走投資者60億盧比的龐氏騙局有關。

孟買警方先前已針對Dalal進行了初步調查，而中央執法局則在此基礎上進一步展開了調查行動。當局指控Dalal利用龐氏騙局欺騙投資者，謊稱商品交易能為投資者帶來高額利潤，卻僅支付了初始回報就逃之夭夭。

有多名人員曾以佣金代理的身份幫助犯罪嫌疑人和他的公司招攬投資者，而他們自己卻並沒有對Dalal開展的業務進行充分了解。他們不知道客戶資金有沒有參與真實交易，也沒有簽署任何介紹客戶的協議，但他們得到的佣金卻來自於受騙的客戶。

執法局說：“這些佣金代理就在沒有做好盡職調查的情況下享受著佣金，用投資者的錢充實自己的口袋。”

有一位名叫Vinay Mohindar的人透過他控制的實體幫助Dalal將客戶資金存放到海外。

根據統計，有1,300多位投資者給Dalal轉去了超60億盧比。

Dalal被扣押的資產包括位於孟買和加爾各答的不動產，以及定期存款、股票、共同基金和其他類型的動產，而他本人也已遭司法拘留。

到目前為止，當局共計扣押或凍結了價值10.435億盧比的財產。