4月24日,美國司法部官網發布消息,宣布現年58歲的Biscayne Capital聯合創始人兼前任首席執行官Roberto Gustavo Cortes Ripalda因實施電信詐騙被判入獄10年。
Cortes已於2023年9月認罪。此外,法院也命令Cortes支付340萬美元的罰金,賠償110多名受害者1.03億美元。
根據法庭文件所述,Cortes與他的同夥Ernesto Heraclito Weisson Pazmino於2005年成立Biscayne Capital,目的是為房地產公司South Bay提供財務援助。
2007年,South Bay公司面臨財務問題,Cortes和Weisson便招募投資者為這家公司注入資金。但他們並沒有將客戶的資金用於專案開發,而是將資金支付給其他投資者和用於償還利息和債務。
他們向投資者發送了許多虛假或具有誤導性的投資文件,也向客戶提供了偽造的帳戶報表。
當這場騙局分崩離析時,Biscayne Capital的損失已經超過了1.55億美元。
美國司法部刑事司司長Matthew R. Galeotti說,Cortes在五年多的時間裡與他的通過共同實施了Biscayne Capital龐氏騙局,給投資者造成了至少1.55億美元的損失。這場龐氏騙局的受害者遍布全球,其中甚至包括罪犯的親朋好友。
「這次的判決結果讓Cortes為他多年來的謊言的欺騙付出了代價,」Galeotti補充道。