EFCC指控加密平台Afriq Arbitrage System無照經營和欺詐

尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）對加密貨幣交易平台Afriq Arbitrage System（AAS）及其首席執行官Jesam Michael提出刑事指控，稱他們參與了一項無牌投資計劃，騙取了投資者超過844000美元、10000美元和5.9億奈拉。

根據EFCC的調查，被指控的詐欺活動發生在2022年9月至2023年6月期間。 Michael和他的公司被指控在此期間未獲得尼日利亞中央銀行（CBN）或任何公認金融監管機構的授權向公眾招攬投資。

當局聲稱，AAS行銷為一個安全的投資機會，以確保回報和即時提款的方式引誘個人存入資金。其中一項指控特別指責Michael和AAS以資金安全性和可收回性的虛假保證為由，誤導一名投資者轉入價值844416.36美元的USDT。

EFCC聲稱，Michael知道這些說法是虛假的。除了與詐欺有關的指控外，該委員會還指控被告在沒有必要許可的情況下在金融服務領域開展業務，包括投資管理。