不受監管的金融服務提供者被列入 BaFin 的警告名單

根據德國金融監理機構 BaFin 於 2024 年 12 月發布的最新消息，以下經紀商未獲得 KWG 授權以開展銀行業務或提供金融服務。

這些未經授權的經營者未經必要的批准就在其網站上提供金融和投資服務。

一些無牌經紀商甚至試圖透過聲稱或暗示自己是知名公司，讓大眾相信他們完全受監督機構監管。

如果您發現自己的經紀商在被警告的經紀商名單上，請立即停止付款，並向當地執法機構和金融監督機構尋求協助。

SwissCap

網址： swiss-cap.com， efund-markets.com

交易商聲稱在英國倫敦，但沒有提供具體地址。

監管機構也警告了類似的網站 swiss-cap.io 和 swiss-cap.pro。

Strategy Integrity

網址： strategyintegrity.com

交易商聲稱在英國達靈頓。

ChartLogic

網址： chartlogic.de

另一個被警告的網站 gcmpro.org 與該交易商的內容相同。

LPL Financial LLC

網址： imperialfonds.org

這位自稱在倫敦的交易商在廣告中非法使用了 BaFin 的名稱和徽標，並曾經經營過被警告的網站 imperialfonds.com。

Nexus LLC

網址： spswcapital.net 和 spswcapital.com

該交易商聲稱位於聖文森和格林納丁斯，由 SPSW Capital GmbH 經營。然而，這是一個身份詐欺的案例。

Nexus LLC 有幾個未經許可的交易平台。

Markets Trade Ltd

網址： marketstradeltd.com

這是一個身分詐欺的案例。

受 FCA 監管的 CMC Markets UK plc 和受 BaFin 監管的 CMC Markets Germany GmbH 與被警告的經紀商沒有任何關係。

Novapoint

網址： novapoint.ai

交易商聲稱在美國紐約，但沒有提供完整的公司名稱或法律表格。

NovaProfiting

網址： novaprofiting.com

類似網站的開頭語也是 “升級您的交易...... "的類似網站也受到了 BaFin 的警告。

Capitus

網址： capitus.net

類似網站的開頭語也是 “升級您的交易...... "的類似網站也受到了 BaFin 的警告。