外匯投資詐騙Singliforex的實施者在新加坡被判處 10 年以上監禁

1月3日，51歲的馬來西亞男子Leong Koon因經營Singliworld外匯投資詐騙被判十年六個月監禁，同時被罰365.86萬。若不支付罰款，他則需再服刑18個月。

Leong曾是Singliworld公司的總經理。這家公司在新加坡向兩千多名投資者推銷外匯投資計畫Singliforex，承諾每月13%的回報。且該投資計劃則是公司的唯一業務。

該詐騙計畫從全球受害者手中籌得了至少2,100萬美元。

2015年5月，Leong憑藉1000美元的本金，透過傳銷賺到了310萬美元。他還利用妻子名下的帳戶賺到了340萬美元，而他的妻子其實並沒有參與投資。

除Singliworld公司外，Leong也曾是香港公司Singliworld HK和Triumph Global (Asia)，以及紐西蘭公司Union Markets的負責人。

同為Triumph Global和Singliworld HK負責人的38歲男子Ng Kuan Chuan則被判七年又六個月監禁，被罰30萬美元。

Singliforex的投資者在Triumph Global和Union Markets開設了帳戶，以為這是兩家外匯經紀公司，還以為有專業的交易員代他們進行外匯投資。但事實卻並非如此，因為上述兩家企業並未取得外匯交易執照。

地區法官Soh Tze Bian在評價此案件時說：“作為犯罪者，Leong和Ng在結合了專業交易、保證盈利和傳銷激勵假象的同時，有組織地挪用資金，導致這個計劃最後崩盤。”