交易者對KCEX的「行為改變」、隱藏的「風險控制」限制和涉嫌贈金騙局敲響警鐘

一位交易者透過向BrokersView提交投訴，對KCEX表達了極大的不滿，稱其1050 USDT的餘額因所謂的「異常行為」觸發風險控制限製而被不公平地凍結。

儘管該客戶已經完成了全面的KYC驗證，並且之前在提取大筆資金時沒有出現任何問題，但該客戶聲稱，KCEX這次要求提供額外的文件，包括手持照片和資金證明。該客戶認為這些額外要求太過分，並拒絕遵守，導致他的提款需要等待七天的帳戶審查期，他認為這不合理。

該名客戶也表示，這種情況是在KCEX宣傳0%提款費用之後出現的。他警告其他人要謹慎對待他們覺察到的該交易所不斷變化且可能不可靠的操作。

該客戶似乎未能出金成功，因為在超過7天后，他請求我們揭露這一事件。

該客戶的經驗凸顯了KCEX的KYC政策和它聲稱提供的優惠服務缺乏透明度和一致性。

另一名KCEX客戶也報告了KYC要求的不一致性，他聲稱自己的1600美元存款被不公平地扣留，提款也被阻止。據該客戶稱，KCEX要求提供額外的國家文件，而在最初的註冊過程中該交易所並沒有要求提供這些文件。

交易者：謹防「風險控制」和贈金騙局

許多交易者報告了與上述投訴者類似的問題，特別是促銷贈金和「風險控制」失誤引起的問題。

KCEX的期貨交易贈金促銷活動在論壇上受到交易者的批評，他們無法提取資金，並揭穿該交易所所謂的合法性。

一些交易者也提醒人們小心他們收到的「風險控制異常」錯誤和KCEX可疑的KYC要求。

對KCEX合法性的擔憂

KCEX 在其網站上展示了牌照訊息，顯示其在美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 下註冊為貨幣服務企業 (MSB)。我們的搜尋發現了一筆匹配記錄。然而，該註冊僅表明該加密貨幣交易所符合某些監管要求，必須遵守反洗錢（AML）法規、記錄保存和報告要求。這並不等於持有加密貨幣「牌照」。

眾所周知，加密貨幣監管在全球範圍內仍不明確。在美國，還沒有一家聯邦監管機構專門為加密貨幣交易所頒發執照，而加密業務的開展需遵守特定的州級法規。

KCEX表示，它“非常自豪地展示其一系列監管牌照”，但並未展示其他牌照。因此，FinCEN的MSB不足以證明KCEX作為加密貨幣交易所運作的合法性。這始終會給交易者帶來潛在的詐欺、不當行為和不負責任的風險。