最近,一位投資者在使用Tradewill交易平台時遇到了嚴重問題。以下是該事件的詳細情況:
事件詳情
1.儲值與提現問題:投資人向Tradewill平台儲值698美元。然而,在試圖提取這些資金時,Tradewill 拒絕了該請求。該平台提供各種藉口,並表示將沒收資金。
2.勒索:投資者報告稱,他收到了與 Tradewill 有關的個人透過電話和 WhatsApp 的勒索企圖。此人名叫阿曼,電話號碼+91 7666461968,利用各種方式對投資者進行威脅、敲詐,進一步加劇了投資者的困境。
3.推薦證明和平台懷疑:投資人提供了一些對平台有正面回饋的推薦證明。然而,現階段,投資者認為Tradewill是一個騙局,並懷疑其操作非法,建議將其列入印度儲備銀行(RBI)未經授權的外匯交易應用黑名單。
監理調查
根據Tradewill官網介紹,該經紀商提供外匯、原油、貴金屬、股票和指數等金融產品的交易服務。
Tradewill Global Limited是一家在塞席爾註冊的證券交易商,受塞席爾金融服務管理局(FSA)監管,牌照號碼為SD111。
TradeWill Global LLC 是一家在聖文森正式註冊的外匯經紀商,註冊號碼為 1365 LLC 2021。
雖然有關 Tradewill 的資訊可以在聖文森和格林納丁斯金融服務管理局 (SVGFSA) 網站上找到,但 SVGFSA 並不監管、監控、授權或許可參與外匯交易或經紀活動的商業公司 (BC)。
概括
這事件凸顯了選擇交易平台時極為謹慎的重要性。若遇到類似問題,建議投資人保留所有相關證據,並聯絡監理機關提出申訴。他們也應警惕平台上的敲詐勒索和詐欺活動,防止進一步的經濟損失。