那格浦爾警方在2,590萬盧比外匯交易詐騙案中逮捕了「IX Global 」代表兼TP Global FX推廣者

那格浦爾警方經濟犯罪部門（EOW）拘留了線上外匯交易騙局的主要被告Viraj Suhas Patil，他涉嫌騙取多人超過2590​​萬盧比。

被告Patil是孟買居民，曾在一起與非法外匯交易活動有關的洗錢案中被印度執法局（ED）逮捕。根據報告，Patil自2021年以來一直居住在杜拜，並參與推廣TP Global FX，該公司並未在印度儲備銀行（RBI）註冊從事外匯交易。據稱，他利用虛假公司欺騙投資者，並非法利用資金謀取私利。印度執法局凍結了與該騙局有關的價值12.123億盧比的資產。

據那格浦爾警方稱，Patil代表「IX Global」（IX Academy Private Limited）說服那格浦爾居民Vikram Bajaj和他的朋友們投資外匯交易，並承諾5%至15%的豐厚回報。 Bajaj和其他投資者向Canara Bank加爾各答分行的P R Traders、M R Traders、R K Traders、Green Valley Agro和T M Traders等多個帳戶轉帳2590萬盧比，用於投資TP Global FX。

當投資人意識到自己上當受騙後，Bajaj於今年2月對Patil等人提起訴訟。

2022 年，印度儲備銀行向公眾發出警告，打擊包括TP Global FX在內的未經授權的交易平台。調查顯示，「IX Global」曾利用TP Global FX的經紀服務進行非法交易活動，加爾各答警方也在類似案件中起訴了Patil。他被關在加爾各答監獄。 EOW將Patil轉移到那格浦爾，並將其帶上法庭，警方對其進行了為期三天的還押候審。