龐氏騙局The Traders Domain斂財超2.83億美元，遭美國CFTC起訴

10月5日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控多家公司與個人利用龐氏騙局從兩千多名受害者手中詐騙超2.83億美元。

據該監管機構稱，2019年11月至今，The Traders Domain公司與Fredirick Teddy Joseph Safranko和David William Negus-Romvari兩人共同策劃了一場龐氏騙局，利用槓桿或保證金零售商品交易和其他各類商品交易吸引投資，尤其是現貨黃金（XAU/USD）。

他們透過口頭或書面的形式對客戶做出虛假承諾，省略重要訊息，也挪用客戶資金。 The Traders Domain和Safranko甚至偽造了交易記錄。

The Traders Domain後改為Trubluefx繼續運行著這個騙局。

由於客戶的資金遭到了挪用，數千名客戶多次嘗試存取或註銷帳戶都沒能收到退款。這樣的情況從2022年秋天開始就出現了。當時，多名客戶發現該公司拖延出金，甚至出現了無法出金的情況。但是，被告針對此情況編造了大量自相矛盾的藉口，謊稱客戶的資金是安全的，並承諾盡快處理退款。

同時，他們也沒有停止招攬新客戶。被告利用新客戶的資金將這個騙局延長了六個多月，騙了數百萬美元。

2022年，CFTC將The Traders Domain加入其警告名單「RED List」。

CFTC表示，這場圍繞著The Traders Domain、Safranko和Negus-Romvari展開的騙局輻射至多人和多家實體。其他同樣被指控的實體和個人受其控制，協助營造合法交易的假象，招攬客戶。

美國國家期貨協會（NFA）、安大略省證券委員會（OSC）、聖文森格林納丁斯金融服務管理局（SVG FSA）和瓦努阿圖金融服務委員會（VFSC）等多家金融機構為CFTC的訴訟提供了幫助。

2023年8月，BrokersView將The Traders Domain列為虛假交易商，並記錄了多個有關這家公司的監管警告，提醒投資者註意詐騙風險。