FCA以詐欺罪對四人提起刑事訴訟

英國金融行為監理局（FCA）已對四名個人提起刑事訴訟，指控他們共謀做假賬，其中三人還面臨詐欺指控。

被告Terry Dodd、John Riley和Brian Flanagan被指控濫用Dial-A-Cab信用社董事的職位謀取私利。

被告Terry MacPherson被指控與這些人合謀，利用其審計員的身份向FCA和英國審慎監管局（PRA）提交虛假申報表，掩蓋了該信用社的真實財務狀況和正在發生的欺詐行為。

FCA指控這4人從信用社轉移資金，為自己和家人謀利。

被指控的犯罪行為發生在2012年9月1日至2018年9月4 日的六年。

2024年11月20日，被告在威斯敏斯特地方法院獲準有條件保釋。此案已移交南華克刑事法院，下次聽證會定於2024年12月18日舉行。