未註冊商品池運營商及其首席執行官因欺詐計劃面臨CFTC的指控

美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布，已向佛羅裡達州中區美國地區法院提起民事執行訴訟，指控佛羅裡達州實體Aureus Revenue Group LLC（Aureus）及其所有者兼首席執行官Emir Jesus Matos Camargo（Matos）實施詐欺計劃，從至少32名池參與者處招攬並收取了至少150萬美元，用於投資商品池。

正如訴狀中所指控的那樣，大約從2019年9月到2022年11月，Matos聲稱Aureus可以保證商品池每月1.5-3.75%的回報，以此欺詐性地招攬客戶。

Aureus和Matos也向潛在的資金池參與者發送了一份虛假執照，謊稱CFTC許可Aureus作為投資基金。這份假牌照上有偽造的CFTC印章、偽造的CFTC前委員簽名和虛假的牌照號碼。

作為投資的交換，他們向資金池參與者開出了「保證支票」——從Aureus銀行帳戶開出，金額為投資全額。這些保證支票讓商品池參與者產生了一種虛假的安全感。實際上，開出這些保證支票的銀行帳戶的資金不足以兌現支票。

訴狀稱，Aureus和Matos僅進行了有限且無利可圖的期貨交易，反而挪用了他們從資金池參與者獲得的大部分資金。一些商品池資金被挪用來為Aureus謀利，以龐氏騙局的方式利用其他資金池參與者的資金向某些資金池參與者支付保證月回報，而不是用被告聲稱的交易利潤支付。他們用其他挪用資金支付Matos的房租、生活費、差旅費和個人稅金等。

CFTC的訴狀也稱，Aureus未在CFTC註冊為商品池經營者，Matos也未在CFTC註冊為經紀商代理人。