美國SEC在首次針對加密貨幣關係投資騙局的執法行動中對多名個人和實體提起指控

美國證券交易委員會（SEC）向美國紐約東區地方法院提起訴訟，指控NanoBit Limited、Radiant Horizo​​​​ns Limited、Sweet Karma Fashion Inc.、Zhao Tropical Deli Inc.、Jiajie Liu、Fei Liao和Hua Zhao涉及兩起關係投資詐騙案，分別涉及假加密資產交易平台NanoBit和CoinW6。

美國SEC的兩起指控稱，被告透過社群媒體應用程式招募投資者，向他們撒謊以獲得他們的信任和信心，然後竊取他們的錢財。這些指控是美國SEC首次對此類騙局採取執法行動。

大約從2023年10月到至少2024年6月，該騙局參與者在WhatsApp群組中假冒金融業專業人士，以建立投資者的信任，然後透過所謂的NanoBit加密資產交易平台招攬投資。據稱，為了說服投資者相信該平台是安全的，NanoBit謊稱其附屬公司NanobitUS Securities是一家在美國SEC註冊的經紀商。然後，這些所謂的金融專業人士兜售虛假的首次代幣發行，稱投資者可以從中獲得可觀的回報。然而，正如指控所稱，NanoBit平台是假的，投資者的資金實際上流向了該計劃的參與者，他們將200多萬美元匯入香港的銀行帳戶，並侵吞了投資者價值數十萬美元的加密資產。

美國SEC也對CoinW6提出指控，稱從大約2022年7月到至少2023年12月，自稱年輕、富有的專業人士的計畫參與者透過LinkedIn和Instagram與潛在投資者聯繫，並透過WhatsApp追求浪漫關係。計畫參與者獲得了投資者的信任，然後說服他們在CoinW6所謂的加密資產交易平台上開設帳戶。據稱，詐騙參與者聲稱，投資者每天可以從CoinW6的加密資產質押、挖礦和流動性挖礦產品中獲得高達3%的回報。實際上，投資者的資金被挪用，他們表面上的投資、利潤和帳戶餘額都是虛構的。據稱，當投資者試圖提取他們所謂的利潤時，騙子們會要求投資者支付額外的稅費或其他費用，並告訴投資者加密資產被凍結是執法調查的一部分，或者試圖利用WhatsApp上的浪漫通信進行敲詐。

美國SEC執法部主任Gurbir S. Grewal表示：「關係投資騙局，包括那些涉及加密資產投資的騙局，給散戶投資者帶來了災難性傷害的風險，而且隨著這些騙局在詐欺者中越來越流行，這種威脅正在迅速增加。投資機會的潛在騙局。