避開詐騙經紀商：Tradelly.Ai客戶絕望的出金嘗試無果而終

隨著人工智慧（AI）技術的快速發展，金融領域的詐欺行為者越來越多地利用它來策劃騙局。他們透過所謂的AI驅動的自動交易系統，以不切實際的高回報為誘餌。一些詐騙計劃甚至使用AI生成的名人圖像和影片來製造虛假的可信度。這些詐騙經紀商經常使用「人工智慧」、「演算法交易」和 「自動機器人」等術語，卻不詳細說明他們的系統是如何運作的。一個典型的例子是Tradelly.Ai，該外匯經紀商吹噓自己擁有強大的AI功能，但一則客戶投訴指控該公司不回應提款請求。

 

客戶投訴：“我在Tradelly.Ai投資後無法提取資金”

 

一位投訴人稱自己自2023年11月以來一直與Tradelly.Ai合作，但當他在2024年2月份要求提取其共計35000歐元的全部資金時出現了問題。

 

 

該客戶報告說，起初一切都很順利，Tradelly.Ai的代表Benjamin Lewis在電話中給予了支持並討論了各種投資選擇，Tradelly.Ai也確認了他35000歐元的提款請求。然而，客戶說：「從那時起，一切都開始出問題了。」他詳細指出，Tradelly.Ai承諾用比特幣轉賬，但自2024年11月初以來，Tradelly.Ai一直沒有回覆客戶的詢問。

 

客戶與Tradelly.Ai就提款問題溝通的​​時間線

 

10月22日

 

Benjamin Lewis要求客戶發送他的Exodus BTC錢包位址以完成轉帳（Exodus是一個流行的加密錢包應用程式）。客戶要求透過Kraken接收資金。

 

 

10月23日及24日

 

Benjamin Lewis堅持要客戶提供Exodus BTC錢包位址的截圖。客戶提供了一個Kraken USDT地址。 Benjamin Lewis解釋了首選Exodus的原因，提到了無縫交易、合規性、可追溯性、便利性和靈活性等優勢。

 

 

10月25日

 

客戶提供了Exodus BTC位址，但Benjamin Lewis聲稱他已經將客戶的BTC轉換為USDT，並要求提供Tether位址。客戶隨後貼上了Exodus USDT截圖。

 

 

10月26日（星期六）

 

Benjamin Lewis回覆稱，轉帳將於當天啟動，應在當天或週一收到，他將通知客戶。

 

 

10月30日（星期三）

 

客戶沒有收到資金，向Exodus詢問此事。

 

 

11月1日

 

客戶收到一封來自 Exodus 的電子郵件，確認轉帳失敗，且發送帳戶未持有發送的USDT金額，並警告客戶他可能被騙了。

 

 

11月6日

 

客戶轉發了Exodus的電子郵件，告知Tradelly.Ai轉帳失敗並要求回覆。 Benjamin Lewis回覆說，已經發送了新的轉帳請求，並將在第二天完成。

 

 

此後

 

客戶仍未收到資金，並繼續向Benjamin Lewis和Tradelly.Ai發送電子郵件，但沒有收到任何回覆。

 

 

未經授權的Tradelly.Ai被多家監管機構警告

 

Tradelly.Ai謊稱通過了一個名為「加密貨幣行為管理局（CCA）」的機構的認證，而這是一個並非合法監管機構的虛構組織。經紀商出示虛假證書，企圖顯得可信。

 

 

儘管Tradelly.Ai在其網站上列出了在瑞士的辦公地址，但它並不受瑞士金融市場監督管理局（FINMA）的監管。 2024年7月16日，FINMA將Tradelly.Ai列入警告名單，指出該經紀商未經授權開展業務。

 

 

2024年11月7日，英國金融行為監理局 (FCA) 對Tradelly.Ai發出警告，認為該公司可能未經授權在英國提供金融服務或產品。此外，2024年11月15日，比利時金融服務和市場管理局（FSMA）對Tradelly.Ai發出警告，認為該公司可能在比利時提供未經授權的金融服務或產品。

 

 

小心資金追回詐欺：客戶險些第二次被騙

 

投資詐騙的受害者需要對資金追回詐騙保持警惕。在這些騙局中，騙子以已經被騙的受害者為目標，承諾幫助追回資金並向他們收取費用。

 

在上述Tradelly.Ai案例中，客戶在絕望中聯繫了一家名為Ample Edges的公司，該公司聲稱自己專門負責追回損失的資金。他們承諾會把客戶的錢要回來，但要求預付費用。

 

幸運的是，客戶懷疑這可能是個騙局，沒有繼續與這家公司聯繫。

 

FCA、FSMA和紐西蘭金融市場管理局 (NZ FMA) 都曾多次發布關於資金追回詐欺的公開警告。 BrokersView提醒詐欺受害者，對於個人或「律師事務所」主動打來的電話或發送的電子郵件和有償追回損失資金的承諾，一定要格外謹慎。一旦騙子收到費用，他們就會消失，對受害者造成更大的損失。