USDC Investment：不受監管的交易商要求投資者支付提款費用

最近，BrokersView使用者對USDC Investment的投訴讓我們注意到了這家非法外匯交易商。 這家交易商的網站充滿了疑點，且有多名使用者都表示自己在出金時遭到了交易商的阻攔，時至今日也沒能成功提現。

受害者經歷

據受害者的描述，他之所以會想在USDC Investment投資是因為一名陌生網友的推薦，這名網友在社交媒體上主動接近了受害者並勸他在此交易。

在對方的勸說下，受害者先投入了100美元的本金，並在對方的指導下通過交易賺到了16美元。

投資者賺到了第一筆收益后，騙子又開始勸說他投入更高金額的本金，說這樣賺到的利潤也會更多。 於是受害者第二次投入了2800美元的本金，並賺到了950美元的利潤。 至此，投資者在USDC Investment共計“賺”得966美金。

獲得利潤后，騙子便開始假裝教受害者如何出金——這也是這場騙局的“重頭戲”。

第一次出金時，投資者嘗試小額出金30美元並成功提現了。 但當他第二次試圖出金3000美元的時候，這筆交易卻被系統攔截了。 一名據稱是這家公司員工的人在Telegram上告訴受害者，他的出金被攔截是因為其帳戶涉嫌洗錢，讓賬戶恢復正常並解除限制的唯一方法是在24小時以內支付一筆費用，而這筆昂貴的費用竟高達上千美元。 提出這種不合理要求明顯不是合法交易商所為。

USDC Investment是不受監管的交易商

USDC Investment在其網站上自稱「英國註冊」公司，還受（美國）國家期貨協會監管，監管號0555620。

我們首先在英國公司註冊處搜索了公司名“USDC Investment Limited”並找到了一家同名註冊公司。 但是交易商網站上沒有提供任何細節資訊（如地址、電話等）供投資者對比確認。 因此，我們無法確定該英國註冊公司即是USDC Investment的運營公司。

此外，我們還搜索了英國金融行為管理局（FCA）的入口網站，但並未發現任何一家名為「USDC Investment Limited」的受監管公司。 也就是說，USDC Investment並沒有按照英國法律的規定向FCA註冊並受其監管，無權開展外匯服務活動。

最後，根據我們在NFA入口網站搜索到的資訊來看，USDC Investment並不受NFA監管。 BrokersView反覆提醒交易者：被該協會標記為“非NFA成員”的公司不受該協會監管。

非法交易商在出金前要求支付費用

要求投資者在出金前支付費用的行為在非法平臺屢見不鮮，但這樣的行為明顯不符合法律規定。 支付費用以解除洗錢指控的情況更是聞所未聞。

此外，受害者還稱這家交易商讓使用者使用的交易軟體名為“ST5 MAX”，這不禁讓我們想起了上個月被BrokersView用戶投訴的“ST5”。

多名使用者表示自己受騙在「ST5」投資並遇到了出金問題。 騙子要求這些使用者在出金前必須先付“15%的稅”，否則就不允許出金。 還有用戶在評論中詢問付稅後是否真的可以取款成功。 事實上，即便投資者按要求支付了出金費，也不可能得到一分利潤。

不論是USDC Investment還是“ST5”都是混跡於外匯市場的騙子，它們使用的騙術也十分相似。 雖然我們沒有證據能夠證明這兩個騙局是同一夥騙子所為，但我們能確定是它們都不值得任何投資者的信任。

由於騙子最終的目標都是從受害者手中騙取不義之財，“外匯”或其他交易工具都不過是它們為了詐騙而套上的一層外殼，所以受害者們投入的本金也許根本就沒有流入外匯市場，也沒有涉及任何交易，而是直接進入了騙子的口袋。 騙子為了「放長線釣大魚」，可能會修改交易軟體上顯示的餘額數以營造盈利的假像，也偶爾會通過受害者的小額出金申請以騙取受害者的信任。 一旦交易者們信以為真，騙子就會利用這份信任要求他們支付更為昂貴的費用，並在交易者拒絕支付費用或無法承擔過於昂貴的費用時切斷所有聯繫“玩失蹤”。

BrokersView 提醒您

從騙子手中找回被騙的資金一直是困擾受害者、監管機構和執法部門的大問題。 騙子將自己的真實位址隱藏在龐大的互聯網中，有時還會謊稱自己位於受監管的司法管轄區。 市場上甚至因此延伸出了有關「資金找回服務」的詐騙，讓受害者防不勝防，英國監管機構FCA就曾警告過這種名為“ Recovery room scams” 的資金找回詐騙。

但比起被騙后想盡辦法彌補損失或找回資金，我們更加建議投資者在投資前謹慎考慮自己的選擇。 與合規交易商合作雖然不能完全消除投資風險，但至少可以在交易商有不當行為時保留投訴的權利，向監管機構和交易商索賠。

如果您在投資前無法自行確認您的潛在交易商是否合法，您可以在BrokerView搜索交易商的名稱或向我們提問。 BrokersView為交易者提供免費的交易商監管審查服務。