外匯交易服務商C7 Traders負責人在新加坡遭多項指控

根據新加坡警方消息，42歲男子Ong Kai Min於1月7日在法庭上遭多項指控。

Ong曾是多家企業的負責人，這些企業包括Singapore Index Trading Institute Pte. Ltd. （「SITI」）, Bookhero Pte. Ltd. （「Bookhero」）, OKM Holdings Pte. Ltd. （「OKMH」） 和C7 Traders Vanuatu Limited （「C7」）。

在2019年5月至2021年3月期間，SITI向投資者提供所謂的人工智慧交易計畫。據悉，SITI的人工智慧技術能夠幫助投資者在C7 Traders交易平台上進行槓桿外匯交易。

Ong向投資者撒謊稱他們的資金會轉移至C7交易，並藉此向SITI和Bookhero轉移了五十多萬美金。

在C7公司倒閉前，Ong還指使一名員工刪除電子郵件和文件等記錄，格式化公司電腦。所以Ong因此被指控妨礙司法公正。