Vào ngày 16 tháng 4, Cơ quan Thị trường Tài chính New Zealand (NZFMA) đã đưa ra một thông báo và liệt kê thông tin về một số nền tảng đầu tư trực tuyến vì chúng có khả năng liên quan đến các hành vi gian lận.
Hầu hết các nền tảng này đều tuyên bố cung cấp dịch vụ đầu tư cho khách hàng trong các công cụ phái sinh tài chính như tiền điện tử hoặc chứng khoán để mở đường cho việc thực hiện các trò gian lận đầu tư.
Các nền tảng liên hệ với các nạn nhân tiềm năng thông qua phương tiện truyền thông xã hội và khuyến khích họ đầu tư vào các nền tảng giả mạo. Họ cũng hứa hẹn cho các nhà đầu tư lợi nhuận không thực tế và đảm bảo rằng khoản đầu tư có lãi.
Nhưng khi nhà đầu tư muốn rút lợi nhuận, nền tảng từ chối và tiếp tục yêu cầu "thuế" hoặc "phí rút tiền", tuyên bố rằng tiền sẽ được rút sau khi thanh toán. Tuy nhiên, ngay cả khi nạn nhân trả phí, vẫn không thể rút được.
FMA cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng với các nền tảng gian lận này. Trong khi đó, cơ quan quản lý cho biết họ sẽ tiếp tục cập nhật thông báo cảnh báo.
Trong số các nền tảng đầu tư được FMA cảnh báo, các nền tảng sau đây tham gia vào các dịch vụ đầu tư ngoại hối:
Tên nền tảng: Nhà tài chính khéo léo
Trang web:adroitlimited.com
Email:support@adroitlimited.com
Tên nền tảng: Chrontech
Trang web:chrontechltd.com
Email:support@chrontechltd.com
Tên nền tảng: Công ty TNHH Hedgecap
Trang web:hedgecaplimited.com
Email:info@hedgecaplimited.com
Tên nền tảng: Công ty TNHH Công nghệ Sao Hỏa
Trang web:marstechlimited.com
Email:support@marstechlimited.com
Tên nền tảng: Công ty TNHH Thương mại MPK
Trang web:mpkonlinetrading.com
Email:support@mpkonlinetrading.com
Tên nền tảng: Optima Trust FX
Trang web:optimatrust-fx.com
Email:support@optimatrust-fx.com
Tên nền tảng: NexusCrestLTD
Trang web:nexuscrestltd.com
Email:support@nexuscrestltd.com
Tên nền tảng: Mục tiêu nổi bật
Trang web:preminentgoals.com
Tên nền tảng: Specetech FX
Trang mạng:specetechfx.pro
Email:support@specetechfx.pro