Đối với các nhà giao dịch, kiểm tra danh sách cảnh báo do các cơ quan giám sát tài chính toàn cầu đưa ra là một trong những cách tốt nhất để tránh lừa đảo đầu tư.
Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) được chính phủ ủy quyền giám sát tất cả các loại hình tổ chức tài chính với tư cách là cơ quan quản lý.
Các nhà môi giới ngoại hối của FINMA được pháp luật yêu cầu phải đăng ký là ngân hàng, nhưng vẫn có những công ty chưa đăng ký cung cấp dịch vụ tài chính tại địa phương hoặc tuyên bố có trụ sở tại Thụy Sĩ.
Những thực thể chưa đăng ký này có thể gây ra rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư vì chúng có thể là lừa đảo.
Tháng trước, FINMA đã thêm các nhà cung cấp dịch vụ tài chính không có giấy phép mới vào Danh sách Cảnh báo của mình, với năm nhà môi giới ngoại hối được gắn cờ. Kiểm tra các chi tiết dưới đây và đừng rơi vào bẫy.
CoreInvests / coreinvests.eu
Địa chỉ: Zug
Trang web: www.coreinvests.eu
Lưu ý: Trang web này không liên quan đến CORE INVESTMENT AG, Zug, được đăng ký trong Sổ đăng ký thương mại Thụy Sĩ (CHE-146.326.441).
Finzilo
Địa chỉ: Rue du Rhône 2, 1204 Genève, Switzerland
Trang web: https://finzilo.com/
bscapital.io
Địa chỉ: Blegistrasse 5, 6340 Baar, Switzerland
Trang web: www.bscapital.io
SixGroupTrust
Địa chỉ: rue du Stand 56, 1204 Geneva
Trang web: sixgrouptrust.net
Stellar Hub
Địa chỉ: Limmatquai 4, 8001 Zürich
Trang web: stellar-hub.io