Tổ chức Điều tiết Đầu tư Canada (CIRO) đã đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư về một kế hoạch gian lận được dàn dựng bởi các cá nhân có liên quan đến một công ty có tên là TopFirstGroup.
Các khiếu nại gần đây mà CIRO nhận được tiết lộ rằng các cá nhân liên quan đến TopFirstGroup, một công ty không đăng ký tại Canada để tham gia vào giao dịch chứng khoán, đã sử dụng các tiêu đề thư giả mạo của IIROC và CIRO. Những kẻ lừa đảo này tuyên bố sai sự thật rằng Tổ chức Quản lý Công nghiệp Đầu tư của Canada (IIROC) và CIRO yêu cầu các nhà đầu tư đặt cọc hoặc thanh toán phí biên giới để giải phóng các khoản tiền được cho là nắm giữ tại một tổ chức tài chính dưới tên của CIRO.
CIRO nhấn mạnh rằng họ sẽ không bao giờ yêu cầu các cá nhân trả phí hoặc tiền gửi dưới bất kỳ hình thức nào để giải phóng hoặc thu hồi tiền hoặc tổn thất.
Hơn nữa, CIRO nhấn mạnh rằng cả TopFirstGroup và các cá nhân liên quan đều không được CIRO hoặc IIROC quản lý và không có đăng ký cần thiết với các cơ quan quản lý chứng khoán Canada.
Cơ quan quản lý chứng khoán Canada (CSA) cũng đã đưa ra cảnh báo về hoạt động gian lận này.
CSA thêm TopFirstGroup vào Danh sách cảnh báo
Nếu bạn tin rằng mình đã trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này hoặc một trò lừa đảo tương tự, điều quan trọng là phải báo cáo vụ việc cho các cơ quan có liên quan như CIRO và liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cảnh sát địa phương của bạn.