Cảnh báo NZ FMA về lừa đảo giáo dục và đầu tư dựa trên WhatsApp Txex

Cơ quan Thị trường Tài chính New Zealand (NZ FMA) đã đưa ra cảnh báo về một vụ lừa đảo đầu tư hoạt động thông qua nền tảng nhắn tin WhatsApp, liên kết với một thực thể có tên là Txex, còn được gọi là Whalefall.

FMA đã xác định nhiều trang web liên quan đến vụ lừa đảo và cảnh báo rằng có thể tìm thấy nhiều trang web hơn, vì những kẻ lừa đảo thường xuyên thay đổi tên miền của họ.

Để bảo vệ bản thân, người dân New Zealand nên xác minh xem một thực thể có được đăng ký chính thức để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính trong nước hay không trước khi đầu tư.

Trong những trò lừa đảo như vậy, những kẻ lừa đảo tạo ra các nhóm WhatsApp chủ yếu là bot. Các nhóm này được dẫn dắt bởi các cá nhân đóng giả là cố vấn, huấn luyện viên, giáo sư, trợ lý hoặc cố vấn tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận 100% được đảm bảo thông qua cái gọi là "tín hiệu giao dịch" được cung cấp suốt cả ngày.

Những người tham gia được khuyến khích tuyển dụng thành viên mới để đổi lấy phần thưởng. Một số nhóm thậm chí còn giới thiệu bảng xếp hạng và quảng cáo các giải thưởng độc quyền, chẳng hạn như ô tô dành cho những người đứng đầu. Những tuyên bố này được cho là sai, vì sẽ không nhận được giải thưởng quảng cáo.

Người dùng được hướng dẫn mở tài khoản tại sàn giao dịch tiền điện tử và gửi tiền. Sau đó, họ được yêu cầu chuyển tiền điện tử sang một "tài khoản giao dịch", được cho là được liên kết với một nền tảng đầu tư được đề xuất.

Nền tảng gian lận này đã nỗ lực rất nhiều để có vẻ hợp pháp, thường có được giấy phép ở nước ngoài để tăng uy tín. Ban đầu, người dùng có thể thực hiện các giao dịch nhỏ, điều này xây dựng lòng tin và khuyến khích các khoản đầu tư lớn hơn. Khi người dùng cố gắng rút tiền, họ được thông báo rằng họ phải trả phí cao để mở khóa tiền của mình, nhưng ngay cả sau khi thanh toán, không có tiền nào được trả lại.

FMA đã gắn cờ một loạt các tên miền gian lận được kết nối với Txex, bao gồm: txex21.com, txex26.com, txex22.com, txex25.com, txex16.com, txex35.com, txex13.com, txex23.com, txex11.com, txex12.com, txex36.com, txex31.com, txex15.com, txex33.com, txex32.com, txexap.com, txex-usa.com, txex2.com, txex7.com, txex5.com, txex6.com, txex8.com, txex3.com, txex1.com, txex9.com, txex.lol, txex.nl, txex.ws, txex.one, txex.live, txexs.com, txex.fun, txhout.com, txexad.com. Email liên quan là support@txex.com.