Cảnh báo rủi ro: Khách hàng báo cáo sự cố với sàn giao dịch tiền điện tử WhiteBIT

Một xu hướng đáng báo động với sàn giao dịch tiền điện tử WhiteBIT đã xuất hiện, liên quan đến khiếu nại của khách hàng cáo buộc các yêu cầu KYC vô lý của sàn giao dịch và thiếu minh bạch. Cảnh báo này làm sáng tỏ những trải nghiệm rắc rối mà nhà giao dịch phải đối mặt và phục vụ như một câu chuyện cảnh báo cho bất kỳ ai mạo hiểm vào thế giới tiền điện tử.

Khách hàng của WhiteBIT: “WhiteBIT đang giữ lại tiền của tôi mặc dù tôi đáp ứng mọi yêu cầu – hãy cảnh giác với những yêu cầu KYC không hợp lý”

Một khách hàng của WhiteBIT đã cố gắng rút €11.888, thấp hơn ngưỡng xác minh €12.977,5 do WhiteBIT đặt và do đó không yêu cầu KYC bổ sung. Mặc dù anh ấy đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu KYC ban đầu nhưng anh ấy vẫn liên tục được yêu cầu cung cấp thêm tài liệu.

Khách hàng đã báo cáo các vấn đề sau với WhiteBIT:

1. Không nhất quán về chính sách: Việc rút tiền dưới ngưỡng vẫn được yêu cầu cung cấp tài liệu bổ sung, điều này trái với chính sách của WhiteBIT.
2. Yêu cầu KYC quá mức: Ngay cả sau khi gửi tất cả các tài liệu được yêu cầu, bao gồm bằng chứng thu nhập, tiền vẫn bị WhiteBIT giữ lại. Các yêu cầu có vẻ dư thừa và quan liêu mà không có lý do rõ ràng.
3. Gửi tiền và rút tiền: Tiền gửi được xử lý mà không có vấn đề gì, nhưng rút tiền kích hoạt các yêu cầu không chính đáng, giống như chiến thuật mồi nhử và chuyển đổi.
4. Thiếu minh bạch: Những câu trả lời mơ hồ làm trì hoãn việc tiếp cận tiền của anh ta, khiến anh ta không có câu trả lời rõ ràng.

Khách hàng trích dẫn sự thiếu quy định của WhiteBIT

Trong đơn khiếu nại, khách hàng cũng cáo buộc rằng WhiteBIT không được đăng ký với Ngân hàng De Nederlandsche (DNB) hoặc khuôn khổ Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), khiến khách hàng dễ bị tổn thương do không có sự giám sát theo quy định.

WhiteBIT có được cấp phép hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử không? Hãy xem xét kỹ lưỡng tình trạng quy định của nó.

WhiteBIT tuyên bố đã được thành lập ở Ukraine vào năm 2018 và là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở châu Âu. Mặc dù Ukraine đã thông qua dự luật hợp pháp hóa tiền điện tử, theo Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của nước này, cho phép các sàn giao dịch hoạt động hợp pháp và các ngân hàng mở tài khoản cho họ, WhiteBIT vẫn chưa cung cấp thêm thông tin để chứng minh hoạt động hợp pháp của mình tại Ukraine. Ngoài ra, mặc dù sàn giao dịch tuyên bố có nhiều ủy quyền VASP ở các khu vực pháp lý khác nhau nhưng nó không tiết lộ chi tiết về giấy phép của mình.

Trang Facebook của WhiteBIT cho thấy rằng nó được đặt tại Litva và một cuộc tìm kiếm mà chúng tôi thực hiện trên cơ quan đăng ký trao đổi tiền ảo của Cơ quan Điều tra Tội phạm Tài chính Litva (FNTT) đã cho ra kết quả đăng ký tương ứng.

Tuy nhiên, tuyên bố đa giấy phép của WhiteBIT không thể được sao lưu do thiếu chi tiết bổ sung. Vẫn còn sự không chắc chắn đáng kể về việc liệu WhiteBIT có hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp trên toàn thế giới hay không.

Điểm mấu chốt

Sự gia tăng nhanh chóng của giao dịch tiền điện tử đã cách mạng hóa tài chính, mang đến những cơ hội chưa từng có để tạo ra sự giàu có. Tuy nhiên, giao dịch tiền điện tử không chỉ đi kèm với rủi ro cao liên quan đến biến động cao, mà thị trường đang phát triển này cũng trở thành mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động lừa đảo và gian lận.

Sự thiếu minh bạch về quy định trong ngành công nghiệp tiền điện tử làm tăng rủi ro gian lận, mặc dù các khung pháp lý phù hợp được phát triển ở một số khu vực pháp lý như Estonia, Lithuania và Thụy Sĩ. Những kẻ lừa đảo khai thác các quy định không rõ ràng để tạo ra các nền tảng không có thật, thu hút các nhà giao dịch với những lời hứa về lợi nhuận cao. Các nhà giao dịch thường bỏ qua những rủi ro vốn có và trở thành con mồi của các kế hoạch vô đạo đức. Việc thiếu giám sát cho phép những kẻ lừa đảo đánh cắp số tiền đáng kể, với tổn thất từ các tội phạm liên quan đến tiền điện tử tăng lên đáng kể.

Các nhà giao dịch nên thận trọng khi tham gia với WhiteBIT do các vấn đề được báo cáo và lo ngại về tính minh bạch của nó trong việc tiết lộ giấy phép. Điều cần thiết là các nhà giao dịch và nhà đầu tư phải xác minh tính hợp pháp của các sàn giao dịch để bảo vệ tài sản của họ.