Cảnh sát Thái Lan phát hiện đường dây lừa đảo tình cảm, bắt giữ sáu nghi phạm liên quan đến hơn 1,2 tỷ Baht

Gần đây, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ bốn công dân Thái Lan và hai người đàn ông Nigeria bị tình nghi tham gia vào một vụ lừa đảo tình cảm. Họ bị cáo buộc đã chuyển tiền cho các tổ chức tội phạm quốc tế thông qua các tài khoản "money mule". Theo Cục Điều tra Đặc biệt (DSI), các vụ bắt giữ là một phần của "Chiến dịch Black Horse", được triển khai vào tháng 10 sau khi có khiếu nại. Cho đến nay, tổ chức này đã lừa đảo hơn 50 triệu baht.

Tòa án Hình sự đã ban hành tám lệnh bắt giữ, dẫn đến một cuộc đột kích của cảnh sát vào ngày 8 tháng 10 tại năm địa điểm ở Bangkok. Năm nghi phạm đã bị bắt, bao gồm ba phụ nữ Thái Lan, một người đàn ông Thái Lan và một người đàn ông Nigeria. Vào thứ Tư, DSI đã được thông báo về nghi phạm thứ sáu, Christian (họ không được tiết lộ), người đã bị cảnh sát di trú bắt giữ vì vi phạm các quy định về thị thực. Các cuộc điều tra cho thấy Christian là thủ lĩnh của nhóm.

Theo DSI, tổ chức này quản lý hơn 1.000 tài khoản "money mule", với tổng số giao dịch lên tới hơn 1,2 tỷ baht. Những tài khoản này cũng có liên quan đến các tổ chức tội phạm nước ngoài, bao gồm các tổng đài, kẻ buôn bán ma túy và những kẻ lừa đảo tình cảm khác.

Các nghi phạm hiện phải đối mặt với các cáo buộc gian lận công khai, tải lên thông tin sai lệch và rửa tiền. DSI tuyên bố rằng họ đang truy đuổi những cá nhân còn lại có liên quan và có kế hoạch hợp tác với Văn phòng Chống rửa tiền để truy tìm những kẻ đồng lõa của nhóm và các mạng lưới tội phạm khác. DSI cảnh báo công chúng không mở tài khoản ngân hàng cho người khác để đổi lấy tiền hoặc các lợi ích khác, vì điều này vi phạm Nghị định khẩn cấp năm 2023 về các biện pháp phòng ngừa và trấn áp tội phạm công nghệ. Những người phạm tội có thể phải đối mặt với án tù lên đến ba năm và/hoặc tiền phạt lên đến 300.000 baht.