Capitalix: Nhà giao dịch nói gì về nó?

Capitalix, một nhà môi giới CFD có trụ sở tại Seychelles, đã bị buộc tội gian lận bằng cách khấu trừ các khoản phí ẩn từ tài khoản giao dịch mà không thông báo, như bị cáo buộc trong đơn khiếu nại của khách hàng được gửi với BrokersView.

Đơn khiếu nại nói gì?

Khách hàng, sống ở Delhi, Ấn Độ và không biết gì về thị trường giao dịch vốn, đã bị ông Rahul Shaikh, một người quản lý tài khoản tại Capitalix, dụ dỗ và bị khuyên sai khi tham gia vào một số giao dịch nhất định.

Vào cuối năm 2023, khách hàng lần đầu tiên nhận được cuộc gọi giao dịch ngoại hối từ Rahul Shaikh. Mặc dù nhận ra rằng khách hàng không biết gì về giao dịch ngoại hối, Rahul Shaikh vẫn lôi kéo anh ta đầu tư bằng cách tuyên bố rằng họ sẽ làm mọi thứ. Rahul Shaikh đã mở một tài khoản với 200 đô la cho khách hàng.

Khi các giao dịch được thực hiện và tài khoản bị lỗ, Capitalix liên tục yêu cầu anh ta ký quỹ để bù đắp khoản lỗ. Khách hàng nói: “Trong vòng chưa đầy một tháng, họ đã cướp của tôi 11.500 USD”.

Về việc mất mát, mặc dù khách hàng đã nhiều lần hỏi thăm nhưng ông không được biết nguyên nhân mất mát. Khi anh liên tục yêu cầu báo cáo giao dịch, Capitalix đã cho anh xem tất cả "phí hoán đổi" mà "họ đang giấu".

Khách hàng yêu cầu hoàn tiền nhưng không thành công. Thay vào đó, Rahul Shaikh đã gọi cho anh ta vào ngày 24 tháng 1 năm 2024 và đe dọa rằng nếu anh ta không gửi 4.800 đô la, tất cả số tiền của anh ta sẽ được đặt lại về 0.

Cuối cùng, khách hàng Capitalix đã đóng tất cả giao dịch vì không còn tiền để gửi. Khi anh yêu cầu người môi giới trả lại 3.500 USD còn lại, Capitalix đã tính phí hoàn trả 3.000 INR cho anh.

Khách hàng tin rằng Capitalix là một nhà môi giới lừa đảo và nói: "Họ lừa gạt những người không hiểu rõ về thị trường hàng hóa. Họ lừa gạt mọi người trên khắp thế giới."

Cảnh báo rủi ro về Capitalix

Capitalix được sở hữu và điều hành bởi 4Square SY Ltd, được đăng ký tại Seychelles và được cấp phép bởi Seychelles FSA. Cơ quan quản lý cung cấp quy định ở nước ngoài, có nghĩa là nhà môi giới phải tuân theo các khung pháp lý tương đối lỏng lẻo hoặc ít giám sát hơn, khiến các nhà giao dịch gặp rủi ro cao hơn về gian lận, thao túng và hành vi sai trái tiềm ẩn.

Ngoài ra, một nhà môi giới nước ngoài có thể cung cấp các dịch vụ tài chính vượt quá thẩm quyền quy định của mình. Đây có thể là lý do tại sao Capitalix chủ yếu phục vụ khách hàng Ấn Độ. Theo phản hồi từ hầu hết các nhà giao dịch Ấn Độ, Capitalix khẳng định họ gửi tiền để thu hồi các giao dịch thua lỗ. Cùng với trường hợp trên, Capitalix có thể bị nghi ngờ thao túng ác ý các giao dịch của khách hàng và các khoản phí gian lận.

Cho rằng Capitalix đã bị ảnh hưởng bởi phản hồi tiêu cực và khiếu nại của khách hàng, và tình trạng pháp lý của nó như một nhà môi giới nước ngoài có thể giúp phá vỡ sự giám sát nghiêm ngặt, Brokersview khuyên bạn nên thận trọng khi tiếp cận nhà môi giới.