Chính phủ Ấn Độ sẽ hoàn trả cho các nạn nhân lừa đảo Ponzi 'Thung lũng Hoa hồng'

Vào thứ Bảy, Chính phủ Ấn Độ đã chuyển giao 5,15 tỷ Rupee cho Ủy ban Xử lý Tài sản và lên kế hoạch trả lại số tiền này cho các nạn nhân của vụ lừa đảo Ponzi ‘Rose Valley’.

Cho đến nay, Ủy ban Xử lý Tài sản (ADC), do tòa án tối cao Calcutta chỉ định, đã đăng ký khoảng 3,1 triệu yêu cầu bồi thường và đã được khôi phục cho 32.319 nhà đầu tư.

Nghị sĩ Lok Sabha Pankaj Chaudhary đã trao một tấm séc cho chủ tịch ủy ban, đại diện cho giá trị tài sản bị tịch thu bởi Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED). Và tài sản trị giá 2.000 crore Rs bị tịch thu đang được thanh lý và sẽ được trả lại cho các nạn nhân đang gặp khó khăn về tài chính.

Kế hoạch Ponzi Rose Valley ở tiểu bang Tây Bengal của Ấn Độ đã gây ra tổn thất tài chính nghiêm trọng cho hàng trăm nghìn nạn nhân. Nhóm Rose Valley đã dụ dỗ các nhà đầu tư vào các kế hoạch đầu tư giả mạo với lời hứa về lợi nhuận cao, đồng thời sử dụng tiền của khách hàng mới để trả "tiền lãi" cho khách hàng trước đó, tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận.

Nhóm gian lận được cho là đã lừa đảo khoảng 17.500 crore Rs từ các nhà đầu tư và để lại 67 crore Rs chưa được thanh toán. Các cuộc điều tra cho thấy tất cả các khoản tiền này đã vào túi của những kẻ lừa đảo hoặc được sử dụng để đầu tư vào tài sản cá nhân của họ.

Rahul Navin, Giám đốc Cục Thực thi Ấn Độ (ED), đã có mặt tại buổi lễ trao séc cùng với các viên chức cấp cao khác của cơ quan này. Cơ quan này tuyên bố, “Đây là một trong những cuộc điều tra lớn nhất thuộc loại này do ED tiến hành, và một lệnh do tòa án đặc biệt (PMLA) tại Khurda, Bhubaneswar, ban hành vào ngày 29 tháng 3 đã mở đường cho việc hoàn trả tiền của các nhà đầu tư trên khắp cả nước thông qua ADC.”

Ủy ban sẽ xem xét và xác nhận thêm chi tiết về các yêu cầu bồi thường và việc hoàn trả tiền dự kiến sẽ diễn ra trong vài tháng tới.