Chính quyền Singapore đưa ra cảnh báo chung chống lại những kẻ lừa đảo mạo danh quan chức của MAS

Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã ban hành một lời khuyên chung về những kẻ lừa đảo khai thác nền tảng dịch vụ điện tử Đăng ký Đại diện của MAS để mạo danh các quan chức từ cơ quan quản lý. Những kẻ lừa đảo đang lừa nạn nhân tin rằng họ là quan chức MAS, mặc dù Sổ đăng ký đại diện không phải là danh sách nhân viên của MAS.

Kể từ tháng 3 năm 2025, ít nhất ba trường hợp đã được báo cáo, dẫn đến thiệt hại lên tới ít nhất 614,000 đô la.

Trong biến thể lừa đảo này, nạn nhân nhận được các cuộc gọi không mong muốn từ các số địa phương bắt đầu bằng “8xxx xxxx” hoặc “9xxx xxxx” từ các cá nhân đóng giả là quan chức MAS. Để tăng độ tin cậy, những kẻ lừa đảo hướng dẫn nạn nhân xác minh danh tính và số đăng ký của họ bằng cách sử dụng cổng dịch vụ điện tử “Đăng ký đại diện” của MAS (https://eservices.mas.gov.sg/rr).

Sổ đăng ký là hồ sơ công khai của các đại diện do các tổ chức tài chính chỉ định để thực hiện các hoạt động được quản lý theo Đạo luật Chứng khoán và Hợp đồng tương lai và cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính theo Đạo luật Cố vấn Tài chính. Tuy nhiên, Sổ đăng ký không nhằm mục đích xác minh nhân viên MAS và không thể xác nhận liệu người trên điện thoại có thực sự là cá nhân được liệt kê hay không.

Tiếp theo, kẻ lừa đảo sẽ cho rằng tài khoản ngân hàng của nạn nhân có liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc dữ liệu cá nhân của họ đã bị xâm phạm. Nạn nhân sẽ bị lừa tiết lộ những thông tin nhạy cảm như thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân, mật khẩu SingPass hoặc mật khẩu dùng một lần để hỗ trợ cho quá trình “điều tra”.

Trong một số trường hợp, những kẻ lừa đảo thậm chí sẽ hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng được chỉ định và tên người nhận thanh toán PayNow hiển thị trên các tài khoản này khớp với tên riêng của nạn nhân, càng thuyết phục nạn nhân rằng đó là hợp pháp. Nhiều nạn nhân chỉ nhận ra mình bị lừa đảo khi không thể liên lạc được với kẻ lừa đảo.

MAS nhấn mạnh rằng các quan chức chính phủ Singapore, bao gồm cả MAS, sẽ không bao giờ yêu cầu qua điện thoại: chuyển tiền, tiết lộ chi tiết ngân hàng, cài đặt ứng dụng di động từ các cửa hàng ứng dụng không chính thức, chuyển cuộc gọi trực tiếp cho Cảnh sát, ngoại trừ khi gọi 995 cho các trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng.

Lực lượng Cảnh sát Singapore và Cơ quan Tiền tệ Singapore kêu gọi công chúng tránh chuyển tiền hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho những người không xác định, ngay cả khi người gọi có thông tin cá nhân của họ (chẳng hạn như tên hoặc số NRIC). Cũng xin lưu ý rằng tên tài khoản PayNow có thể dễ dàng bị giả mạo, vì vậy mọi người không nên cả tin khi những kẻ lừa đảo tuyên bố đã mở tài khoản PayNow dưới tên của họ.