EFCC buộc tội ba người gian lận ngoại hối 46.3 triệu ₦

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã buộc tội ba người đàn ông và một công ty với cáo buộc gian lận ngoại hối trị giá 46,3 triệu rupee.

Các bị cáo, Osita Nduh, Elder Ugbine và Idika Williams, cùng với Destiny Osita International Limited, đã bị đưa ra tòa để đối mặt với các cáo buộc về âm mưu, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối và nhận tài sản có được bằng gian lận.

Công tố viên EFCC Nnaemeka Omewa nói với tòa rằng bị cáo bị cáo buộc đã phạm tội vào tháng 8 năm 2023 tại Lagos. Theo bên công tố, bị cáo cùng với đồng phạm vẫn đang lẩn trốn đã lừa người khiếu nại tin rằng họ là những người giao dịch ngoại hối hợp pháp và gian dối chuyển tiền của người khiếu nại để sử dụng cho mục đích riêng. Họ được cho là đã hứa sẽ chuyển đổi số tiền 46,3 triệu bảng Anh của người khiếu nại thành số tiền tương đương 377.150 nhân dân tệ, điều mà Omewa cho rằng là một lời khai sai sự thật rõ ràng.

Ngoài ra, các công tố viên còn cáo buộc Ugbine đã gian lận giữ lại 50 triệu bảng Anh đáng lẽ phải trả vào tài khoản công ty của ông ta.

Tòa án đã hoãn vụ án cho đến ngày 16 tháng 6, khi phiên tòa sẽ bắt đầu.