EFCC buộc tội nền tảng tiền điện tử Hệ thống chênh lệch giá Afriq với hoạt động không được cấp phép và gian lận

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) của Nigeria đã đệ trình các cáo buộc hình sự chống lại nền tảng giao dịch tiền điện tử Afriq Arbitrage System (AAS) và Giám đốc điều hành của nó, Jesam Michael, cáo buộc họ tham gia vào một kế hoạch đầu tư không có giấy phép lừa đảo các nhà đầu tư hơn 844.000 đô la, 10.000 đô la và 590 triệu rupee.

Theo cuộc điều tra của EFCC, các hoạt động gian lận bị cáo buộc đã diễn ra từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023. Michael và các công ty của ông bị cáo buộc kêu gọi đầu tư từ công chúng mà không được Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) hoặc bất kỳ cơ quan quản lý tài chính nào được công nhận trong thời gian đó.

Các nhà chức trách tuyên bố AAS tự tiếp thị mình như một cơ hội đầu tư an toàn, lôi kéo các cá nhân gửi tiền với sự đảm bảo về lợi nhuận được đảm bảo và rút tiền ngay lập tức. Một trong những cáo buộc cụ thể cáo buộc Michael và AAS lừa dối nhà đầu tư chuyển 844.416,36 đô la USDT, dựa trên những đảm bảo sai lệch về tính bảo mật và khả năng thu hồi của tiền.

EFCC khẳng định rằng Michael biết những tuyên bố này là sai. Ngoài các cáo buộc liên quan đến gian lận, ủy ban đã cáo buộc các bị cáo hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, bao gồm cả quản lý đầu tư, mà không có giấy phép cần thiết.