EFCC và INTERPOL khởi động cuộc điều tra về kế hoạch Ponzi bị nghi ngờ CBEX khi người Nigeria mất 1,3 nghìn tỷ ₦

Người Nigeria đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự thất vọng và tàn phá sau khi nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số CBEX được cho là đã đánh cắp hơn 1,3 nghìn tỷ yên từ tài khoản nhà đầu tư vào thứ Hai.

Theo trang web tin tức nổi tiếng Instablog9ja, CBEX đã chuyển 822 triệu đô la (hơn 1 nghìn tỷ ₦) vào một ví Ethereum riêng, làm dấy lên lo ngại về các hoạt động gian lận.

Nguồn: Bài đăng của Instablog9ja trên X

Sự cố CBEX đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi giữa các nhà đầu tư trên X, với một số người thúc giục Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) có hành động chống lại nền tảng này.

Theo tin tức mới nhất hôm nay, EFCC và INTERPOL đã mở một cuộc điều tra về CBEX.

Giải pháp xác minh gian lận của CBEX

CBEX đã chặn kênh Telegram và trì hoãn việc rút tiền sau vụ gian lận bị cáo buộc. Thay vào đó, nền tảng này đã giới thiệu một quy trình xác minh đáng ngờ, tính phí xác minh 200 đô la cho khách hàng khi rút 2.000 đô la và phí xác minh 100 đô la cho việc rút 1.000 đô la. Động thái này được nhiều người Nigeria coi là một phương tiện để khai thác sâu hơn các nhà đầu tư.

Nguồn: X

Tổng số tiền bị đánh cắp có thể sẽ tăng lên khi hậu quả tiếp diễn và chúng tôi kêu gọi các nhà đầu tư tránh trở thành nạn nhân của chương trình thứ cấp CBEX.

CBEX: Kế hoạch kiểu Ponzi bị nghi ngờ

CBEX hiện đã bị coi là một chương trình Ponzi. Taiwo Owolabi, một chuyên gia về tiền điện tử và nhà phân tích bảo mật, cho biết: "Rõ ràng là khi bạn thực hiện thanh toán, bạn trả vào tài khoản TRX của mình, sau đó, họ sẽ ngay lập tức chuyển tiền từ ví TRX của bạn, thu tiền, chuyển đổi thành USDT, rồi chuyển đổi thành ETH". “Vì vậy, khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, sẽ không có bất kỳ khoản tiền nào trong hồ sơ của bạn.”

“Tất cả những gì bạn thấy là số. Tất cả các hoạt động ‘giao dịch’ hàng ngày mà bạn thực hiện đều được cộng vào tiền vốn của bạn. Tất cả các giao dịch AI đều là giả. Khi đến lúc rút tiền, họ sẽ gửi cho bạn tiền của người khác.”

CBEX tự quảng cáo mình là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, khoe rằng họ có thể đạt độ chính xác giao dịch 99,9% thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo, một tuyên bố làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về độ tin cậy và những lời hứa không thực tế của họ.

CBEX hiển thị chi tiết đăng ký MSB của FinCEN trên trang web của mình, nhưng đăng ký này không chứng nhận tính hợp pháp. Do đó, nó không được kiểm soát ở Hoa Kỳ.

Khi cuộc điều tra của EFCC diễn ra, người ta dự đoán sẽ có thêm nhiều tiết lộ về hoạt động đáng ngờ của CBEX.