FBI cảnh báo về các vụ lừa đảo mạo danh IC3 liên quan đến việc thu hồi quỹ gian lận

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã ban hành cảnh báo công khai về một âm mưu lừa đảo đang diễn ra trong đó những kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI để lừa đảo nạn nhân và đánh cắp tiền của họ. Từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2025, cơ quan này đã nhận được hơn 100 báo cáo về các vụ lừa đảo mạo danh IC3.

Các nạn nhân cho biết rằng những kẻ lừa đảo thường liên lạc ban đầu thông qua nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm email, cuộc gọi điện thoại, tương tác trên mạng xã hội và thảo luận trên diễn đàn. Trong hầu hết các trường hợp, những kẻ lừa đảo thường tuyên bố sai sự thật rằng đã lấy lại được số tiền bị mất của nạn nhân hoặc đề nghị hỗ trợ lấy lại tiền, chỉ để tiếp tục lợi dụng nạn nhân.

Trong trò lừa đảo mạo danh IC3, kẻ lừa đảo tạo hồ sơ nữ giả trên các nền tảng mạng xã hội và tham gia các nhóm dành cho nạn nhân lừa đảo tài chính. Chúng mạo danh các nạn nhân khác và chỉ đạo mọi người liên lạc với cái gọi là "Giám đốc điều hành" IC3 tên là "Jaime Quin" qua Telegram. Khi được liên lạc, "Jaime Quin" sẽ tuyên bố đã lấy lại được tiền của nạn nhân, nhưng cuối cùng sẽ sử dụng vỏ bọc này để lấy thông tin tài chính của nạn nhân và lừa đảo họ lần nữa.

FBI đưa ra các mẹo sau để bảo vệ chống lại các trò gian lận mạo danh IC3:

• IC3 sẽ không bao giờ giao tiếp trực tiếp với các cá nhân qua điện thoại, email, phương tiện truyền thông xã hội, ứng dụng điện thoại hoặc diễn đàn công cộng. Nếu cần thêm thông tin, các nhân viên FBI từ các văn phòng thực địa địa phương hoặc các nhân viên thực thi pháp luật khác sẽ liên hệ với các cá nhân.
• Những kẻ lừa đảo sẽ thay đổi bí danh và chiến thuật; tuy nhiên, kế hoạch nói chung vẫn giữ nguyên.
• Không bao giờ chia sẻ thông tin nhạy cảm với những người bạn chỉ gặp trực tuyến hoặc qua điện thoại.
• IC3 sẽ không yêu cầu thanh toán để thu hồi số tiền bị mất, cũng như họ sẽ không giới thiệu nạn nhân đến một công ty yêu cầu thanh toán để thu hồi tiền.
• Không gửi tiền, thẻ quà tặng, tiền điện tử hoặc các tài sản khác cho những người bạn không biết hoặc chỉ gặp trực tuyến hoặc qua điện thoại.