FCA buộc tội cá nhân với kế hoạch đầu tư trái phép

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã buộc tội John Burford, giám đốc duy nhất của Financial Trading Strategies Limited (FTS), điều hành một doanh nghiệp đầu tư trái phép và đánh lừa các nhà đầu tư một cách không trung thực.

Theo FCA, Burford bị tình nghi nhận tiền từ hơn 100 nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, cung cấp tư vấn và quản lý đầu tư thay mặt cho họ mà không có sự cho phép hợp lệ. Kế hoạch này bị nghi ngờ tạo ra số tiền thu được hơn 1 triệu bảng Anh.

Burford đã quảng bá dịch vụ đăng ký trả phí thông qua trang web của FTS, cung cấp cảnh báo giao dịch hàng ngày và lời khuyên về các cơ hội giao dịch cũng như đầu tư vào ba quỹ "Tramline".

FCA tiếp tục cáo buộc Anh ta liên tục xuyên tạc giá trị của các khoản tiền này và che giấu các khoản lỗ giao dịch.

Ông Burford dự kiến sẽ xuất hiện trước Tòa án Thẩm phán Westminster vào ngày 23 tháng 5 năm 2025.

Steve Smart, giám đốc điều hành chung về thực thi và giám sát thị trường tại FCA, cho biết: “Xử lý tội phạm tài chính là trọng tâm trong chiến lược mới của chúng tôi và chúng tôi sẽ hành động chống lại hành vi tội phạm gây hại cho người tiêu dùng và làm suy yếu tính toàn vẹn của thị trường của chúng tôi. Chúng tôi cáo buộc ông Burford đã tìm cách lừa đảo khách hàng để trục lợi cá nhân”.