FSCA nhắc lại việc đình chỉ giấy phép của Banxso vì nhà môi giới vẫn tiến hành kinh doanh dịch vụ tài chính

Vào ngày 12 tháng 11, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Nam Phi (FSCA) đã đưa ra một thông báo, nói rằng Banxso có thể đánh lừa các nhà đầu tư và nhắc lại rằng giấy phép FSCA của Banxso vẫn bị đình chỉ.

“Cơ quan này tái khẳng định rằng giấy phép của Banxso chưa được khôi phục và công ty không thể tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh dịch vụ tài chính nào hoặc nhận bất kỳ khoản tiền gửi nào từ khách hàng cho mục đích đó một cách hợp pháp”.

Tháng trước, cơ quan quản lý tài chính của Nam Phi đã đình chỉ giấy phép tài chính của Banxso. Cơ quan quản lý này tin rằng công ty môi giới này có thể gây ra rủi ro đáng kể cho khách hàng vì các chiến thuật bán hàng hung hăng và quảng cáo liên quan đến công nghệ “deepfake”.

Ngày 2/10, Trung tâm Tình báo Tài chính Nam Phi (FIC) đã đóng băng tài khoản ngân hàng của Banxso. Banxso kháng cáo lên tòa án nhưng bị từ chối.

Các tài khoản đã không bị đóng băng sau đó, nhưng Banxso không được phép rút hoặc cho phép tòa án rút bất kỳ khoản tiền nào trong tài khoản, ngoại trừ mục đích chuyển tiền của khách hàng sang một nhà cung cấp dịch vụ tài chính được ủy quyền khác.

Tuy nhiên, Banxso bị cáo buộc tuyên bố rằng giấy phép của họ đã được khôi phục và có thể cung cấp dịch vụ tài chính sau khi các tài khoản không bị đóng băng. Khách hàng báo cáo rằng Banxso vẫn tiếp tục kinh doanh dịch vụ tài chính mặc dù giấy phép tạm dừng và khuyến khích họ đầu tư nhiều tiền hơn để bù lỗ giao dịch.

FSCA đang điều tra vấn đề và phỏng vấn các nhân chứng có liên quan.

Ngoài ra, FSCA nhắc nhở chúng tôi rằng Banxso đã nộp đơn xin thanh lý tại Tòa án Tối cao Western Cape.