Người sáng lập Biscayne Capital phải đối mặt với 10 năm đằng sau thanh vì 150 triệu đô la Ponzi

Vào ngày 24 tháng 4, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng Roberto Gustavo Cortes Ripalda, 58 tuổi, đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Biscayne Capital, đã bị kết án 10 năm tù vì tội gian lận chuyển khoản.

Cortes đã nhận tội vào tháng 9 năm 2023. Ngoài ra, tòa án đã yêu cầu Cortes trả 3,4 triệu đô la tịch thu và 103 triệu đô la bồi thường cho hơn 110 nạn nhân.

Theo tài liệu của tòa án, Cortes và đồng phạm Ernesto Heraclito Weisson Pazmino đã thành lập Biscayne Capital vào năm 2005 với mục đích hỗ trợ tài chính cho công ty bất động sản South Bay.

Khi South Bay phải đối mặt với các vấn đề tài chính vào năm 2007, Cortes và Weisson đã tuyển dụng các nhà đầu tư để bơm vốn vào công ty. Thay vì sử dụng tiền của khách hàng để phát triển dự án, họ trả tiền cho các nhà đầu tư khác và sử dụng số tiền đó để trả lãi và nợ.

Họ đã gửi nhiều tài liệu đầu tư sai lệch hoặc gây hiểu lầm cho nhà đầu tư và cung cấp cho khách hàng sao kê tài khoản giả mạo.

Vào thời điểm vụ lừa đảo sụp đổ, Biscayne Capital đã thiệt hại hơn 155 triệu đô la cho các nhà đầu tư.

Matthew R. Galeotti, Trưởng phòng Hình sự của Bộ Tư pháp, cho biết Cortes đã làm việc với nhóm của mình để thực hiện chương trình Ponzi Biscayne Capital trong hơn năm năm, gây ra thiệt hại ít nhất 155 triệu đô la cho các nhà đầu tư. Các nạn nhân của chương trình Ponzi này trải rộng trên toàn cầu, bao gồm cả bạn bè và gia đình của những kẻ phạm tội.

Galeotti nói thêm rằng "Bản án sẽ buộc Cortes phải chịu trách nhiệm về nhiều năm nói dối và lừa đảo của mình".