Những kẻ lừa đảo không ngừng khai thác Telegram cho các kế hoạch đầu tư giả mạo: Hãy cảnh giác với "PATUH SYARIAH"

Nhiều kẻ lừa đảo đang giả làm nhà đầu tư am hiểu trên Telegram, tuyên bố cung cấp các mẹo nội bộ và cơ hội sinh lợi. Họ tạo ra cái gọi là các nhóm đầu tư hoặc giao dịch để thu hút đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đáng kể thông qua các phương thức giao dịch dễ dàng. Trong thực tế, các nhóm này vận hành các kế hoạch gian lận được thiết kế để đánh lừa các cá nhân không nghi ngờ.

Một nhóm như vậy được phát hiện gần đây bởi BrokersView là "PATUH SYARIAH". Nhóm này hứa hẹn một phương thức giao dịch đơn giản, an toàn và có lợi nhuận, nhắm vào các nhà đầu tư Hồi giáo muốn tham gia vào các hoạt động tài chính trong khi tuân thủ niềm tin tôn giáo của họ. Một nhà giao dịch từ Malaysia đã nộp đơn khiếu nại chống lại kế hoạch gian lận này với BrokersView, nêu bật mối đe dọa ngày càng tăng do những trò gian lận này gây ra.

Một người liên hệ ẩn danh đã thêm nhà giao dịch này vào nhóm Telegram. Ban đầu, cô tỏ ra nghi ngờ về những bình luận chia lợi nhuận đăng trên nhóm. Tuy nhiên, sau khi quản trị viên nhóm (thực ra là một kẻ lừa đảo) liên hệ trực tiếp với cô, giới thiệu một số sản phẩm và cung cấp bằng chứng về lợi nhuận, cô đã quyết định dùng thử.

Ban đầu, cô đầu tư 1.000 RM. Sau đó, cô bị kẻ lừa đảo thuyết phục thêm 6.000 RM. Bất chấp những khoản đầu tư này, cô không thể rút bất kỳ khoản lợi nhuận nào và kẻ lừa đảo tiếp tục khẳng định cô cần thực hiện nhiều giao dịch hơn. Nhận ra mình đã bị lừa, cô đã dừng quá trình đầu tư.

Điều quan trọng cần lưu ý là tên người dùng của quản trị viên đang đóng giả là nhà đầu tư nổi tiếng người Malaysia Dato 'Dr. Nazri Khan (DDNK), lạm dụng ảnh của anh ấy với chữ ký làm nền hồ sơ. Sau khi quan sát cẩn thận, bạn sẽ nhận thấy một sự khác biệt tinh tế: tên được đánh vần là "Nasri" với "s" thay vì "z". Những kẻ lừa đảo thường tạo ra những điểm tương đồng và ảo tưởng như vậy để đánh lừa các cá nhân. Các nhà đầu tư được khuyến khích luôn xác minh danh tính của các cá nhân tự xưng là chuyên gia nổi tiếng.

Trước đây, BrokersView đã tiếp xúc lừa đảo mạo danh DDNK. Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) cũng đã cảnh báo công chúng về các vụ lừa đảo đầu tư mạo danh các nhân vật nổi tiếng.

Gói giao dịch giả mạo của PATUH SYARIAH đã đánh cắp tiền của nhà đầu tư

"PATUH SYARIAH" cung cấp các gói đầu tư Maybank không có thật, hứa hẹn lợi nhuận từ 30.000 RM đến 300.000 RM dựa trên số tiền đầu tư từ 1.000 RM đến 10.000 RM.

Nếu một cơ hội đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường với ít rủi ro, đó là lừa dối. Hãy thận trọng với các chương trình đảm bảo lợi nhuận đáng kể.

Một số mẹo để bạn tránh lừa đảo đầu tư trên Telegram

Sử dụng xác thực hai yếu tố và mật khẩu mạnh để giữ an toàn cho tài khoản của bạn. Hãy cảnh giác với các tin nhắn và liên kết đáng ngờ, ngay cả khi chúng có vẻ đến từ một tài khoản đã được xác minh hoặc "bạn bè" của bạn.

Không bao giờ chia sẻ chi tiết cá nhân hoặc tài chính với các liên hệ không xác định. Các tổ chức hợp pháp sẽ không yêu cầu các chi tiết nhạy cảm thông qua các ứng dụng nhắn tin.

Nếu bạn gặp phải hoạt động đáng ngờ, hãy báo cáo cho Telegram và các cơ quan quản lý có liên quan.

Luôn xác minh danh tính của cá nhân hoặc tổ chức cung cấp cơ hội đầu tư và không tin tưởng vào những lời hứa mang lại lợi nhuận cao với ít hoặc không có rủi ro.