Rút tiền được phê duyệt biến mất khi Primus trung thành chặn tài khoản của nhà giao dịch trước khi thanh toán

Một nhà giao dịch đã đưa ra cáo buộc nghiêm trọng đối với công ty môi giới ngoại hối Loyal Primus, nói rằng anh ta không thể rút tiền và cáo buộc công ty này là lừa đảo.

Theo nhà giao dịch, mặc dù bắt đầu rút tiền, tiền không bao giờ đến tài khoản ngân hàng của anh ta. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Loyal Primus chặn hoàn toàn tài khoản của anh ta một ngày sau đó, với lý do vi phạm quy tắc được cho là cắt quyền truy cập của anh ta mà không có lời giải thích thêm.

Ảnh chụp màn hình do nhà giao dịch cung cấp cho thấy anh ta đã gửi yêu cầu rút 136 đô la và 30 đô la vào ngày 17 tháng 4. Cùng ngày hôm đó, Loyal Primus đã gửi email cho anh ta xác nhận rằng yêu cầu rút 136 đô la đã được chấp thuận, nhưng theo nhà giao dịch, số tiền vẫn chưa đến tài khoản ngân hàng của anh ta. Ngày hôm sau, Loyal Primus gửi một email khác thông báo rằng tài khoản của anh đã bị vô hiệu hóa, hạn chế quyền truy cập của anh vào nền tảng này.

Các đánh giá khác của khách hàng cho thấy các vấn đề tương tự, bao gồm các khoản rút tiền được phê duyệt không bao giờ được ghi có vào tài khoản ngân hàng, bị chặn tài khoản đột ngột và cuối cùng là mất quyền truy cập vào nền tảng.

Xem xét các khiếu nại về quy định: Điều tra tình trạng cấp phép của Loyal Primus

Loyal Primus tuyên bố rằng công ty được quản lý bởi Cơ quan quản lý hành vi khu vực tài chính (FSCA) của Nam Phi với số FSP là 51830. Mặc dù việc đăng ký là hợp lệ, nhưng FSCA đã không tiết lộ tên miền trang web của công ty môi giới, khiến việc xác minh kỹ lưỡng trở nên khó khăn và làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch.

Ngoài ra, Loyal Primus tuyên bố đã đăng ký với Hiệp hội Hợp đồng tương lai Quốc gia (NFA) theo NFA ID 0555433. Tuy nhiên, tìm kiếm cơ sở dữ liệu NFA không mang lại hồ sơ nào về nhà môi giới, cho thấy sự sai lệch về vị thế pháp lý được tuyên bố của nó ở Hoa Kỳ.

Nhà môi giới này cũng tuyên bố rằng họ là Đại diện được ủy quyền của một Công ty hoạt động theo Giấy phép dịch vụ tài chính Úc (AFSL) do Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc (ASIC) cấp với số AFSR 001310112. Mặc dù việc đăng ký này được xác nhận, nhưng các đại diện được ủy quyền không trực tiếp nắm giữ Giấy phép dịch vụ tài chính Úc và các hoạt động của họ phải tuân theo sự ủy quyền do bên được cấp phép cấp. Điều quan trọng là cuộc điều tra của chúng tôi phát hiện ra rằng bên được cấp phép AFSL liên kết với Loyal Primus không được ASIC cấp phép cung cấp “hợp đồng ngoại hối” hoặc “sản phẩm phái sinh”, điều này làm dấy lên thêm những lo ngại về hoạt động.

Tình trạng quản lý của Loyal Primus đã gióng lên những dấu hiệu đỏ, báo hiệu nguy cơ cao về hành vi sai trái của nhà môi giới và gian lận tiềm ẩn. Khiếu nại gần đây của khách hàng và đánh giá của khách hàng càng làm nổi bật những vấn đề này, trích dẫn việc rút tiền đã được phê duyệt nhưng không được tính đến, chặn tài khoản đột ngột và tuyên bố mơ hồ về vi phạm quy tắc, là những chiến thuật phổ biến liên quan đến các nền tảng giao dịch không đáng tin cậy.