SEC đảm bảo phán quyết cuối cùng chống lại thủ phạm trong vụ gian lận tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã có được phán quyết cuối cùng về sự đồng ý chống lại công dân Latvia Ivars Auzins. Auzins đã bị SEC buộc tội vào tháng 12 năm 2021 vì lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư bán lẻ thông qua hai kế hoạch tiền điện tử gian lận riêng biệt.

Theo khiếu nại của SEC Hoa Kỳ, Auzins bị cáo buộc đã lừa đảo thông qua Cung cấp tiền xu ban đầu cho tài sản kỹ thuật số Denaro trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2018 và thông qua Innovamine, một thực thể trực tuyến đã tuyên bố sai sự thật về việc cung cấp nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số và khai thác trên nền tảng đám mây, từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2019.

Sử dụng tên giả, pháp nhân giả mạo và hồ sơ gian lận, Auzins đã thực hiện các kế hoạch của mình và chiếm đoạt gần như tất cả số tiền huy động được từ các nhà đầu tư, như cáo buộc trong đơn khiếu nại.

Auzins đồng ý với phán quyết cuối cùng vĩnh viễn cấm anh ta vi phạm một số điều khoản chống gian lận và đăng ký. Lệnh phán quyết cũng bao gồm một khoản khấu trừ 412,201.15 đô la, bao gồm cả tiền lãi trước phán quyết, đối với Auzins. Ông cũng bị cấm phục vụ với tư cách là cán bộ hoặc giám đốc của một công ty đại chúng trong mười năm và bị cấm tham gia vào bất kỳ đợt chào bán tài sản tiền điện tử nào được chào bán và bán như một chứng khoán trong cùng thời kỳ.